证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－031

福建省南纸股份有限公司

2012年第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

●《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别决议议案

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

福建省南纸股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月20日在福建省南平九峰大厦会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	286,275,974
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.68

本次临时股东大会由公司董事长黄金镖先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席2人（监事会主席温天根先生因公出差请假），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议采取现场记名投票表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，各项议案表决结果如下：

议案 序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于修改公司章程部分条款的议案	286,275,974	100	0	0	0	0	以特别决议通过
2	关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案	286,275,974	100	0	0	0	0	是
3	关于修订公司董事会议事规则的议案	286,275,974	100	0	0	0	0	是
4	关于修订公司监事会议事规则的议案	286,275,974	100	0	0	0	0	是
5	关于控股股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案	160,864	100	0	0	0	0	是

关联股东回避表决提案情况说明：

鉴于《关于控股股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》为关联交易，关联股东福建省轻纺（控股）有限责任公司持有的股份286,115,110股回避表决，出席本次股东大会参与本议案表决的有表决权非关联股东及股东代理人所持股份为160,864股。投票表决结果为：同意160,864股，占出席本次股东大会参与本议案表决的有表决权非关联股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京大成（福州）律师事务所吴江城律师到会做现场见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、福建省南纸股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

2、北京大成（福州）律师事务所律师法律意见书

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二O一二年九月二十日

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－032

福建省南纸股份有限公司

临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2012年9月20日11:30在福建省南平九峰大厦会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到2人列席了会议（监事会主席温天根先生因公出差请假），公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于以银行存单质押方式向交通银行股份有限公司福建省分行申请融资的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，选择适应公司生产经营需求的融资品种，会议同意公司将所持有的不超过3000万元的银行存单质押给交通银行股份有限公司福建省分行申请融资，融资（可用于开立银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证及其项下进口押汇及代付业务）总额不超过人民币3000万元(含本数)，质押期限从董事会批准之日起一年内，即2012年9月21日至2013年9月20日止。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二O一二年九月二十日