股票简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2012-040

  中珠控股股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议增加临时提案《关于公司2012年半年度分配增加现金分红的议案》，该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，并于2012年9月5日发出股东大会新增议案的通知（详见公告2012-037）；

  一、会议的召集、召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间：2012年9月20日 上午10:00；

  （二）现场会议召开地点：

  珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

  （三）召开方式：现场投票的方式；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）现场会议主持人：叶继革先生；

  （六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （七）公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会表决的股东及股东代表共2人，持有公司有表决权股份数78,731,000股，占公司股份总数的47.30％。

  三、提案审议及表决情况：

  根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题，议案表决结果如下：

  1、审议通过《关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  同意以2012年6月30日公司总股本166,466,600股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计166,466,600股；以2012年6月30日公司总股本166,466,600股为基数，以未分配利润每10股送2股，共计33,293,320股；实施完成后公司总股本增加至366,226,520股。

  表决情况：同意股份78,731,000股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  2、审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》；

  经出席本次股东大会表决的股东及股东代表特别决议批准，同意盘锦弘盛房地产开发有限公司70%股权以645.778万元转让价款转让给盘锦盛博房地产开发有限公司；同意授权公司经营层办理转让相关事宜。

  表决情况：同意股份78,731,000股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  3、审议通过《关于公司更换审计机构的议案》；

  同意不再续聘大信会计师事务有限公司为本公司的财务审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘期一年,审计费用拟为人民币48万元。

  表决情况：同意股份78,731,000股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  4、审议通过《关于公司更换内部控制审计单位的议案》；

  同意不再续聘大信会计师事务有限公司为本公司的2012年内部控制审计单位，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计单位，授权公司经营层决定其报酬。

  表决情况：同意股份78,731,000股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  5、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  经出席本次股东大会表决的股东及股东代表特别决议批准，同意对《公司章程》第七十七条，第一百五十五条进行修改。

  表决情况：同意股份78,731,000股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  6、审议通过《关于制订<中珠控股股东回报规划2012-2014>的议案》；

  表决情况：同意股份78,731,000股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  7、审议通过《关于公司2012年半年度分配增加现金分红的议案》；

  同意在公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基础上，增加实施派送现金红利的方案，派送现金红利：每10股派现0.25元（含税）。

  表决情况：同意股份78,731,000股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  四、律师见证情况

  湖北正信律师事务所温天相、李伊苓律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为“中珠控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、 中珠控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议；

  2、 湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十一日