证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2012-014

  宁波联合集团股份有限公司

  第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年9月18日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于2012年9月21日以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

  审议并以全票同意通过了《关于拟变更宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司全部股权受让主体的的议案》，同意变更宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司全部股权的受让主体，决定以484.483万元价格将公司持有的宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司全部股权协议出让给浙江神鸽实业有限公司。

  宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司（以下简称“蛟山房产”）于2011年8月设立，注册资本500万元。公司第六届董事会第八次会议决定将持有的蛟山房产全部股权以484.483万元价格协议出让给宁波万兴房地产开发有限公司（以下简称“万兴房产”）。详情请见2012 年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。因拆迁工作比预期困难，导致预计拆迁成本大幅提高，万兴房产最终决定退出此次股权转让工作。因此，公司决定变更蛟山房产全部股权的受让主体，出让该股权后公司将不再持有蛟山房产的股权。经宁波文汇会计师事务所有限公司审计（文会审字【2012】 2300号），截至2012年7月31日，蛟山房产的净资产为：442万元。

  特此公告

  宁波联合集团股份有限公司董事会

  二Ο一二年九月二十一日