证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2012-051

  珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第十二次会议于2012年9月21日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2012年9月21日（星期五），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生9位董事的有效表决票。

  会议以9票赞成，审议并通过《关于意向迁址贵州省贵阳市的议案》。

  公司目前正在进行非公开发行股票募集现金增资贵州林东煤业发展有限责任公司相关工作，为了加快后续工作的推进，公司拟迁址贵州省贵阳市。

  公司拟在相关事项确定后，另行召开董事会明确注册地址变更并修订《公司章程》相关条款，再行提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司

  董事会

  2012年9月22日