第六届董事会第二十次会议决议公告
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2012-022
通策医疗投资股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2012年9月19日(星期三)在公司会议室召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席5人，公司独立董事蔡惠明先生因公出差在外，委托独立董事王进先生行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司参股公司整体受让杭州市平海路1号方正证券大厦的
房屋交易的议案》，具体内容详见《关于公司参股公司整体受让杭州平海路1号方正证券大厦的房屋交易公告》
为使浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）能够拥有有
效稳定的基础发展资源，通策健康管理拟筹措资金整体受让方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）和北京市住房贷款担保中心共同合法拥有的方正证券大厦33076.08平方米的办公物业（实际购买面积将以房产部门的最终测量面积为准），其中方正证券合法持有地下1至3层及地上7至23层的物业，北京市住房贷款担保中心合法持有地上1-6层的物业。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票；
二、审议通过《关于公司全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
为了支持通策健康管理发展健康产业，通策健康管理整体受让方正证券大厦。为
确保本次方正证券大厦受让的资金需求，推进本次交易的顺利完成，公司全资子公司杭州口腔医院拟通过第三方（金融机构）委托贷款的方式借款不超过人民币1.73亿元予通策健康管理。本次委托贷款利率拟为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮10%，利息每季结算一次，委托贷款期不超过5年，贷款可以在贷款期限内分期归还或提前归还（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。目前该委托协议尚未签署，待通策健康管理、杭州口腔医院、贷款银行就委托贷款协议具体细节协商一致后签署正式的协议，本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
通策健康管理是公司全资子公司杭州口腔医院的参股公司，杭州口腔医院持有其40%的股权。根据规定，公司与通策健康管理构成关联方，该交易构成公司的关联交易，关联董事赵玲玲女士回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；
三、审议通过《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》
为确保本次方正证券大厦受让的资金需求，推进本次交易的顺利完成，公司参股
公司通策健康管理拟向银行申请购买大楼贷款人民币2.1亿元左右（期限为5年）。公司全资子公司杭州口腔医院为此次贷款提供信用连带责任担保。待本次房产交易完成，产权过户后增加物业抵押，优先偿还杭州口腔医院对通策健康管理提供委贷的借款。该贷款担保协议尚未签署，待通策健康管理、贷款银行、杭州口腔医院就贷款担保协议具体细节协商一致后签署正式的协议，本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
通策健康管理是公司全资子公司杭州口腔医院的参股公司，杭州口腔医院持有其40%的股权。根据规定，公司与通策健康管理构成关联方，该交易构成公司的关联交易，关联董事赵玲玲女士回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；
四、审议通过《关于公司全资子公司房屋租赁的议案》
为改善杭州口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康发展，同
时也为市民提供更好的口腔医疗服务。公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与通策健康管理达成房屋租赁意向，通策健康管理整体受让方正证券大厦完成后，杭州口腔医院将承租位于杭州市平海路1号的方正证券大厦，用作口腔医院的经营。本次租赁租金拟为每日每平米人民币2.7元，期限拟为5年。目前租赁协议尚未签署，待通策健康管理和杭州口腔医院就租赁协议具体细节协商一致后签署正式的协议，本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票；
五、审议《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2012年10月9日以现场方式召开2012年第二次临时股东大会，具体内容如下：
1、会议时间：2012年10月9日上午10：00，会期半天。
2、会议地点：浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆。
3、会议议题：
（1）审议《关于公司参股公司整体受让方正证券大厦的房屋交易议案》
（2）审议《关于公司全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
（3）审议《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》
（4）审议《关于公司全资子公司房屋租赁的议案》
（5）审议《关于修改公司章程的议案》
议案（1）、（2）、（3）、（4）经公司六届董事会第二十次会议审议通过，议案（5）经公司六届董事会第十九次会议审议通过。
同意 ：6票；弃权：0票；反对：0票；
六、备查资料
1、公司六届董事会二十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、方正证券大厦评估报告；
4、方正证券股份有限公司及北京市住房贷款担保中心房产证、土地使用权证、营业执照；
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二O一二年九月十九日
附件：
通策医疗投资股份有限公司
关于对参股公司委托贷款及为参股公司提供连带责任担保
暨关联交易的独立意见
根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司的独立董事，就公司关于杭州口腔医院对浙江通策健康管理服务有限公司的委托贷款及房屋租赁等关联交易事项的相关协议和文件进行了事前审阅，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：
1、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。
2、公司全资子公司对参股公司的委托贷款并对参股公司贷款提供连带责任担保是基于支持其业务发展，为使参股公司能够拥有有效稳定的基础发展资源。参股公司购买物业用途主要用于租赁予杭州口腔医院经营之用，由第三方银行委托贷款，其财务风险较小，本次委托贷款费率定价公允。
3、后续该方正大厦主要用于杭州口腔医院的日常经营之用，将更适合公司及口腔医院在浙江地区的战略定位，提升医疗诊所的经营面积及经营档次，保证医院长期健康发展，符合公司的战略发展。
4、通过对公司提供的议案资料及对上述交易的沟通了解，上述交易不存在损害本公司及广大股东利益的情况，有利于公司整合资源，增强公司竞争力。根据章程规定，上述交易事项需提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
蔡惠明 王进 李蓥
二0一二年九月十九日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-023
通策医疗投资股份有限公司
关于参股公司整体受让物业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司参股公司浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）将筹措资金整体受让方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）和北京市住房贷款担保中心共同持有的方正证券大厦,其中进场交易保证金为5602.8万元。
●本次通策健康管理整体受让方正证券大厦不构成公司的关联交易事项，但根据本公司《章程》规定，在经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2012年临时股东大会审议。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不需要其他相关部门批准。
一、对外投资概述
1、通策健康管理是公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）与公司第二大股东鲍正梁及公司关联方杭州通策旅游投资有限公司（以下简称“通策旅游”）共同投资成立的新公司，其注册资本为人民币6000万元。其中杭州口腔医院占通策健康管理总股本的40%；鲍正梁占通策健康管理总股本的20%；通策旅游占通策健康管理总股本的40%。
2、为使通策健康管理能够拥有有效稳定的基础发展资源，通策健康管理拟以自有及筹措资金整体受让方正证券和北京市住房贷款担保中心共同合法拥有的方正证券大厦33076.08平方米的办公物业（实际购买面积将以房产部门的最终测量面积为准），其中方正证券合法持有地下1至3层及地上7至23层的物业，北京市住房贷款担保中心合法持有地上1-6层物业。
3、基于方正证券大厦系国有资产，方正证券大厦的地下3层面积约为6807.68平方米及地上7至23层面积约为12577.55平方米的物业于2012年9月12日起在北京产权交易所挂牌转让，北京市住房贷款担保中心持有地上1-6层物业必须整体转让作为交易所进场条件之一。
4、2012年9月19日，通策健康管理接到北京产权交易所发出的《动态报价结果通知书》，载明杭州市平海路1号方正证券大厦地上7层至23层及地下三层房屋的所有权转让项目（项目编号：SW1209BJ00001）动态报价活动结束，通策健康管理成为受让方，成交价格18,676万元。同日，通策健康管理与方正证券签署正式《实物资产交易合同》及《补充协议》，约定在合同生效后7日内支付价款18,676（万元），但在2012年9月30日之前支付预付款18,676（万元）到方正证券指定账户，方正证券承诺如公司股东大会未通过整体受让方正证券大厦议案的，将在接到公司发出正式书面通知之后的二个工作之内，立即全额归还公司已付的所有该笔预付款项。同日，通策健康管理与北京市住房贷款担保中心达成一致意见受让其名下1-6层房产，购买价格为人民币233,240,000元，在三十个工作日内付清全部房款，房屋合同签订后将配合依法办理房屋过户手续。
由此通策健康管理以合计4.2亿元人民币的总价整体受让方正证券大厦。
本次交易中通策健康管理、方正证券及北京市住房贷款担保中心三方无关联关系，本次房屋整体受让不构成关联交易。
二、审议程序
2012年9月19日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参股公司整体受让杭州市平海路1号方正证券大厦的房屋交易的议案》，根据《公司章程》规定，本议案尚需获得公司股东大会的批准。
三、本次交易的主要内容
（一）交易对方情况
一、名称：方正证券股份有限公司
注册地及住所：长沙市芙蓉中路二段华桥国际大厦22-24层
企业类型：上市股份有限公司
法定代表人：雷杰
注册资本：人民币陆拾壹亿元整
经营范围：证券经纪：证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为方正期货有限公司提供中介介绍业务。
二、名称：北京市住房贷款担保中心
注册地及住所：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦7-8层
企业类型：事业单位法人
法定代表人：张盟
开办资金：15000万元
业务范围：开展个人房地产相关贷款等融资性担保业务；为个人及法人提供房地产咨询、房地产价格评估和房地产转让、抵押、租赁、置换等中介服务；房屋资产处置；房屋交易资金监管；房屋物业管理；房屋资产管理及资产证券化；按市政府有关规定解决廉租住房；办理经授权或委托的其他业务。
（二）交易标的基本情况
方正证券大厦地处浙江省杭州市上城区，该地区为杭州市商业、经济、文化核心要地；位于杭州市平海路1号，紧邻城中商业繁华要道，地理位置优越，至西湖景区、河坊街、中山御街信步可达。该物业由方正证券和北京市住房贷款担保中心共同合法拥有，建筑面积为33076.08平方米的办公物业（实际购买面积将以房产部门的最终测量面积为准），其中方正证券合法持有地下1至3层及地上7至23层的物业，北京市住房贷款担保中心合法持有地上1-6层物业。
（三）、交易主要内容及定价情况
1、交易主要内容：本公司参股公司拟以自有及筹措资金整体受让方正证券和北京市住房贷款担保中心共同持有的位于杭州市平海路一号的方正证券大厦，该大厦物业面积为33076.08平方米，最终购买面积将以房产测绘部门的测量为准，
其中方正证券合法持有地下1至3层及地上7至23层物业；北京市住房贷款担保中心合法持有地上1-6层物业。
（1） 方正证券合法拥有的位于杭州市平海路1号的方正证券大厦的地下3
层面积约为6807.68平方米及地上7至23层面积约为12577.55平方米的物业为国有资产，于2012年9月12日起在北京产权交易所挂牌转让。
有关挂牌详细内容如下：
1、挂牌项目编号：SW1209BJ00001；
2、转让方名称：方正证券股份有限公司；
3、标的名称：杭州市平海路1号方正证券大厦地上7层至23层及地下3层的所有权；
4、资产来源：国有企业法人；
5、资产评估基准日：2012-05-16；
6、资产评估值：18,600.5（万元） ；
7、本次转让底价：18,676（万元） ；
8、交易方式：动态报价。
9、房屋产权证号：杭房权证上更字第11075102号，杭房权证上更字第11075101号，杭房权证上更字第11075100号，杭房权证上更字第11075099号，杭房权证上更字第11075098号，杭房权证上更字第11075097号，杭房权证上更字第11075096号，杭房权证上更字第11075095号，杭房权证上更字第11075094号，杭房权证上更字第11075093号，杭房权证上更字第11075091号，杭房权证上更字第11075090号，杭房权证上更字第11075089号，杭房权证上更字第11075088号，杭房权证上更字第11075087号，杭房权证上更字第11075086号，杭房权证上更字第11075085号；土地证号：杭上国用（2011）第100099号。
10、价款支付方式：一次性付款；
11、与本次转让相关其他条件：摘牌后须同时购买北京市住房贷款担保中心名下杭州方正证券大厦1至6层房产，并尽快签署相关协议。
12、保证金设定：5602.8万元 ，若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②在报价过程中以转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的；③在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《实物资产交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；④竞买规则规定的其他情况。 意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起5个工作日内无息返还。
（2）2012年9月19日，通策健康管理接到北京产权交易所发出的《动态报价结果通知书》，载明杭州市平海路1号方正证券大厦地上7层至23层及地下三层房屋的所有权转让项目（项目编号：SW1209BJ00001）动态报价活动结束，通策健康管理成为受让方，成交价格18,676万元。
同日，通策健康管理与方正证券签署《实物资产交易合同》及《补充协议书》，合同主要内容如下：
一：转让双方：
转让方：方正证券股份有限公司
受让方：浙江通策健康管理服务有限公司
二、转让标的：方正证券持有的杭州市平海路1号方正证券大厦地上7-23层及地下3层房屋的所有权。
三、转让方式：
本标的的资产交易已于2012年9月12日经北京产权交易所公开披露，并于2012年9月19日通过北交所指定竞价大厅动态报价。
四、转让价格：
根据公开竞价结果，此标的以人民币18,676（万元） 的价格转让给通策健康管理。
五、转让价格支付方式：
约定在合同生效后7日内支付价款18,676（万元），但在2012年9月30日之前支付预付款18,676（万元）到方正证券指定账户，方正证券承诺如公司股东大会未通过整体受让方正证券大厦议案的，将在接到公司发出正式书面通知之后的二个工作之内，立即全额归还公司已付的所有该笔预付款项。
六、转让标的的交割：
在通策健康管理完成交纳全部转让款后十个工作日内与方正证券进行标的资产及相关权属证明文件及有关资料的交接。
七、合同的生效条件：
本合同在获得公司股东大会批准同意后立即生效。
（3）北京市住房贷款担保中心合法拥有方正大厦地上1-6层面积约为13690.85平方米的商业物业（实际购买面积将以房产部门的最终测量面积为准），房屋产权证号为：杭房权证上移字第06500211号，杭房权证上移字第06500209号，杭房权证上移字第06500207号，杭房权证上移字第06500205号，杭房权证上移字第06500200号，杭房权证上移字第06500195号。北京市住房贷款担保中心将其拥有的物业同时整体转让给通策健康管理作为本次交易的条件之一。
2012年9月19日，通策健康管理成功摘牌方正证券大厦地下1至3层及地上7至23层物业后，与北京市住房贷款担保中心达成一致意见受让其名下1-6层房产。北京市住房贷款担保中心出具承诺函给通策健康管理，内容如下：
北京市住房贷款担保中心承诺由通策健康管理购买1-6层房产，购买价格为人民币233,240,000元，并要求通策健康管理在承诺函发出次日支付其定金人民币壹仟万元，在函件发出后三十个工作日内付清全部房款，房屋合同签订后将配合依法办理房屋过户手续
2、本次购买物业的资金来源：本次购买物业资金将以自有及筹措方式取得，公司全资子公司杭州口腔医院以第三方（金融机构）委托贷款的方式向通策健康管理发放不超过人民币1.73亿元借款，通策健康管理向银行申请贷款2.1亿元人民币，杭州口腔医院为本次贷款提供连带信用责任担保。待本次房产交易完成，产权过户后通策健康管理银行贷款方式增加物业抵押，优先偿还杭州口腔医院对通策健康管理提供委贷的借款。
3、本次购买物业的用途：为改善杭州口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康发展，同时也为市民提供更好的口腔医疗服务，公司全资子公司杭州口腔医院与通策健康管理达成房屋租赁意向，通策健康管理整体受让方正证券大厦完成后，杭州口腔医院拟将承租该物业，用作经营口腔医院。
四、本次参股公司购买物业的对外投资对公司的影响
1、通策健康管理整体受让方正证券大厦后，后续将作为从事健康产业及口腔医疗经营场所，不仅能大大提升公司的知名度，同时不断增加的经营场所，也利于口腔医疗经营场所的稳定。该物业位于杭州市商业、经济、文化核心要地，公司将积极把握机遇，全力抢占杭州市健康产业及口腔服务市场的制高点。
2、本公司全资子公司杭州口腔医院向新公司提供的委托贷款，也充分发挥自有资金运营效率，实现稳定收益，有利于公司的生产发展，为公司创造更大的投资回报。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、方正大厦评估报告；
3、方正证券股份有限公司及北京市住房贷款担保中心房产证、土地使用权证、营业执照；
4、方正证券大厦动态报价结果通知书；
5、《实物资产交易合同书》及《补充协议书》；
6、承诺书。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一二年九月十九日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2012-024
通策医疗投资股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第二十次会议决议，同意召开2012年第二次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2012 年10月9日上午10:00-12：00，会期半天。
2、会议地点：浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆。
3、会议议题：
（1）审议《关于公司参股公司整体受让方正证券大厦的房屋交易议案》
（2）审议《关于公司全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
（3）审议《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》
（4）审议《关于公司全资子公司房屋租赁的议案》
（5）审议《关于修改公司章程的议案》
议案（1）、（2）、（3）、（4）经公司六届董事会第二十次会议审议通过，议案（5）经公司六届董事会第十九次会议审议通过。
以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告。
4、出席会议资格
（1）截止 2012 年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。
（2）公司董事、监事和高管人员。
5、出席会议办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。
（2）自然人股东须持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡和持股凭证办理登记。
因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记，异地股东可采用信函或传真方式登记，参会人员须出具上述证件原件。
6、会议登记时间：2012年10月9日（星期二）9：30时。
7、会议登记地点及联系方式：
（1）浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆。邮政编码：310023
（2）电话：0571-88970616，传真：0571-87283502
（3）联系人：赵敏女士、翟梦姗小姐。
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二O一二年九月十九日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通策医疗投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并就会议议题代为行使表决权。
本人对通策医疗投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
| 决议内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于公司参股公司整体受让方正证券大厦的房屋交易议案》 | |||
| 《关于公司全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 | |||
| 《关于关于全资子公司为参股公司因购买物业申请银行贷款提供连带责任担保的议案》 | |||
| 《关于公司全资子公司房屋租赁的议案》 | |||
| 《关于修改公司章程的议案》 |
委托人名称（姓名）： 注册号（身份证号码）：
委托人持有股数： 委托人股票账户卡账号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
受委托人签名（盖章）： 委托人签名：
委托日期：
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-025
通策医疗投资股份有限公司
关于全资子公司向参股公司提供委托贷款
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为保证浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）业务发展需要，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）通过银行向通策健康管理提供不超过人民币1.73亿元的委托贷款，期限为5年，委托贷款利率拟为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮10%。
●本次交易为关联交易，关联董事赵玲玲女士回避表决。根据章程规定，本次交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
●本次交易有利于公司拓展经营领域，提高经济效益。
一、关联交易概述
浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）因发展需要，拟整体受让方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）及北京市住房贷款担保中心合法共同持有的方正证券大厦。为解决本次受让的资金问题，公司全资子公司杭州口腔医院拟通过第三方（金融机构）委托贷款的方式借款不超过人民币1.73亿元予通策健康管理，本次委托贷款利率拟为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮10%，利息每季结算一次，委托贷款期不超过5年，贷款可以在贷款期限内分期归还或提前归还。
通策健康管理是公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与公司第二大股东鲍正梁及公司关联方杭州通策旅游投资有限公司共同投资成立的新公司，其注册资本为人民币6000万元。其中杭州口腔医院占通策健康管理总股本的40%；鲍正梁占通策健康管理总股本的20%；通策旅游占通策健康管理总股本的40%。
关联方杭州通策旅游投资有限公司为公司大股东的下属子公司，为公司的关联公司。
有关公司与关联方通策旅游、鲍正梁共同投资设立公司暨关联交易的董事会决议情况及对外投资公告的详细内容，请见2012年8月31日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第12条17项规定：上交所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受
让权等的规定。此次交易构成了公司的关联交易。
二、审议程序
2012年9月19日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事赵玲玲女士回避表决。
此次交易尚需获得公司股东大会的批准。
三、关联方介绍
关联方名称：浙江通策健康管理服务有限公司
注册地点：浙江省杭州市国货路7号
法定代表人：鲍正梁
注册资本：陆仟万元
经营范围：健康管理服务（不含诊疗服务）
四、借款协议的主要内容
向通策健康管理提供委托贷款不超过人民币1.73亿元，委托期限不超过5年，本次委托贷款利率拟为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮10%，利息每季结算一次。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）
本次向通策健康管理提供的委托贷款为杭州口腔医院的自有资金；通策健康管理向本公司还款的方式：按季结息，贷款可以在贷款期限内分期归还或提前归还。待受让方正证券大厦交易完成，产权过户后通策健康管理拟向银行申请增加物业抵押贷款，优先偿还杭州口腔医院对通策健康管理提供委贷的借款。
五、该交易的目的以及对上市公司的影响
该项关联交易有利于加快通策健康管理的产业发展，提升公司的整体品质及形象。本次交易也充分发挥公司自有资金运营效率，实现稳定收益，有利于公司的生产发展。通策健康管理本次贷款用于整体受让方正大厦，后续该大厦主要用于杭州口腔医院提升医疗经营场所，利于改善杭州口腔医院的整体诊疗环境，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。
六、独立董事的意见
根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司的独立董事，就公司《关于全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》及本次交易的相关协议和文件进行了事前审阅及了解，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。本次关联交易有利于加快通策健康管理的产业发展，提升公司整体品质及形象，本公司全资子公司杭州口腔医院向通策健康管理提供的委托贷款，也充分发挥公司自有资金运营效率，实现稳定收益，有利于公司的生产发展，为公司创造更大的投资回报。
独立董事：蔡惠明、李蓥、王进。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、关联交易的独立意见；
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一二年九月十九日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-026
通策医疗投资股份有限公司
关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司
全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、贷款及担保情况概述
浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）因发展需要，拟
整体受让方正证券股份有限公司（“以下简称“方正证券””）和北京市住房贷款担保中心共同合法持有的方正证券大厦，为解决本次受让的资金问题，通策健康管理拟向银行申请总额为人民币2.1亿元左右、期限为5年的贷款，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）为此次贷款提供连带责任担保。待受让方正证券大厦交易完成、产权过户后增加物业抵押，优先偿还杭州口腔医院对通策健康管理提供委贷的借款。
通策健康管理是公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与公司第二大股东鲍正梁及公司关联方杭州通策旅游投资有限公司共同投资成立的新公司，其注册资本为人民币6000万元。其中杭州口腔医院占通策健康管理总股本的40%；鲍正梁占通策健康管理总股本的20%；通策旅游占通策健康管理总股本的40%。
关联方杭州通策旅游投资有限公司为公司大股东的下属子公司，为公司的关联公司。
有关公司与关联方通策旅游、鲍正梁共同投资设立公司暨关联交易的董事会决议情况及对外投资公告的详细内容，请见2012年8月31日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第12条17项规定：上交所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等的规定。此次交易构成了公司的关联交易。
二、审议程序
通策健康管理系公司全资子公司杭州口腔医院的参股公司，杭州口腔医院持有其40%的股权。2012年9月19日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事赵玲玲女士回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需获得公司股东大会的批准。
三、被担保人基本情况
关联方名称：浙江通策健康管理服务有限公司
注册地点：浙江省杭州市国货路7号
法定代表人：鲍正梁
注册资本：陆仟万元
经营范围：健康管理服务（不含诊疗服务）。
四、签订担保协议的主要内容
目前尚未签订贷款担保协议，待与通策健康管理、贷款银行就贷款担保的具体细节协商一致后，签订贷款担保协议。本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
五、该交易的目的及董事会意见
本次公司参股公司因购买物业申请银行贷款、及公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任的贷款担保，有利于确保受让方正证券大厦的资金需求，后续该大厦主要用于杭州口腔医院提升医疗经营场所，利于改善杭州口腔医院的整体诊疗环境，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，及时履行信息披露义务。公司已建立一系列风险控制制度，并通过推荐董事、监事到通策健康管理，掌握、熟悉其经营状况，降低其经营风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司没有对外担保事项。
七、独立意见
根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司的独立董事，就公司《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》及本次交易的相关协议和文件进行了事前审阅及了解，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。有利于确保受让方正证券大厦的资金需求，后续该大厦主要用于杭州口腔医院提升医疗经营场所，利于改善杭州口腔医院的整体诊疗环境，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一二年九月十九日
多证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-027
通策医疗投资股份有限公司
关于全资子公司杭州口腔医院承租物业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）拟向浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）租赁位于杭州市平海路1号的房屋，建筑面积约33076.08平方米，用作经营医院使用。
●本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过。
一、本次交易概述
为改善提高杭州口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康的发展，同时也为杭州市民提供更好的口腔医疗服务。公司全资子公司杭州口腔医院与通策健康管理达成房屋租赁意向，在通策健康管理整体受让方正证券大厦物业完成后，将承租位于杭州市平海路1号的房屋，建筑面积约33076.08平方米，用作经营口腔医院。
二、审议程序
本次房屋租赁的议案已经公司于2012年9月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。此交易不构成关联交易，但根据《公司章程》相关规定，该交易尚需提交公司股东大会审议通过。
三、租赁协议主要内容
经双方协商，拟签署的租赁协议主要内容如下：
租赁场所：杭州市平海路1号的方正证券大厦；
租赁租金：拟为为每日每平米人民币2.7元；
租赁期限：拟为5年；
目前尚未签订房屋租赁协议，待与通策健康管理就房屋租赁的具体细节协商一致后再行签订。本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
四、双方情况
1、房屋出租人：浙江通策健康管理服务有限公司，
营业执照号：330000000066091
注册地址：浙江省杭州市国货路7号
法定代表人：鲍正梁
经营范围：健康管理服务（不含诊疗服务）。
通策健康管理是公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）与公司第二大股东鲍正梁及公司关联方杭州通策旅游投资有限公司（以下简称“通策旅游”）共同投资成立的新公司，其注册资本为人民币6000万元。其中杭州口腔医院占通策健康管理总股本的40%；鲍正梁占通策健康管理总股本的20%；通策旅游占通策健康管理总股本的40%。
关联方杭州通策旅游投资有限公司为公司大股东的下属子公司，为公司的关联公司。
有关本次对外投资的董事会决议情况及对外投资公告的详细内容，请见2012年8月31日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、房屋承租人：杭州口腔医院有限公司
住所：上城区平海路57号；
法定代表人：赵玲玲
注册资本：肆仟柒佰柒拾万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：服务，诊疗科目。
五、合同履行对公司的影响
公司全资子公司杭州口腔医院承租该物业，将更适合公司及杭州口腔医院在浙江地区的战略定位，提升医院经营能力及经营档次，保证医院长期健康发展，该医院对新址的选用将为杭州市民提供更好的口腔医疗服务。综上所述，该租赁交易未损害股东的权益，有利于上市公司的经营及未来的发展。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一二年九月十九日