证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-034

浙江艾迪西流体控制股份

有限公司第二届董事会第九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2012年9月10日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于2012年9月21日（周五）上午10时在宁波公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

（一）《关于为控股子公司江西鸥迪铜业有限公司提供担保的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司为江西鸥迪铜业有限公司在向银行申请授信额度时提供其总额不超过人民币12000万元的担保，并授权董事长李家德和总经理刘子义女士具体办理相关事项。本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

（《关于为控股子公司江西鸥迪铜业有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。）

（二）《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意由公司子公司浙江艾碧匹流体控制有限公司承接嘉兴艾迪西暖通科技有限公司关于实施海盐70万套铸铁阀门生产线项目。本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

（《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。）

（三）《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司终止募投项目“年产7580万套水暖器材生产线项目一期工程（4500万套）”中企业配套研发中心与部分设备的投入，并将节余募集资金6027.48万元及利息收入变更为永久性补充流动资金。本议案需提交2012年第二次临时股东大会审议并提供网络投票方式。

（《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 ）

（四）《关于提名刘子义为审计委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意提名刘子义为审计委员会委员。

（五）《关于终止对湖北艾迪西暖通科技有限公司投资的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司终止对湖北艾迪西暖通科技有限公司投资并授权董事长办理终止投资相关手续。（《关于终止对湖北艾迪西暖通科技有限公司投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。 ）

（六）《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意于2012 年10月8日（周一）下午14时在宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室召开2012年第二次临时股东大会。

（公司《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。）

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一二年九月二十二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-035

浙江艾迪西流体控制股份

有限公司第二届监事会第六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第六次会议于2012年9月14日以邮件方式通知了全体监事，会议于2012年9月21日通过现场结合通讯方式在宁波公司会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

一、关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会全体成员经核查后认为：公司终止募投项目“年产7580万套水暖器材生产线项目一期工程（4500万套）”中企业配套研发中心与部分设备的投入，并将节余募集资金6027.48万元及利息收入变更为永久性补充流动资金的方案是符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，能充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同时承诺在过去12个月及未来12个月内不进行证券投资等高风险投资，符合公司和全体股东的利益，同意将节余募集资金变更为永久性补充流动资金。

（《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。 ）

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

二О一二年九月二十二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-036

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于为控股子公司江西鸥迪铜业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2012年4月13日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会审议通过了《关于2012年度公司对外担保的议案》（2012 年4 月13日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），同意为控股子公司贷款事项提供担保，2012年度拟向控股子公司提供总金额不超过人民币64,570万元的担保，具体如下：

1.对台州艾迪西万达阀门有限公司提供单笔不超过人民币2,850万元的担保；

2.对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供单笔不超过人民币8,720万元的担保；

3.对香港艾迪西国际有限公司提供单笔不超过人民币14,000万元的担保；

4.对台州艾迪西盛大软管有限公司提供单笔不超过人民币1,000万元的担保；

5. 对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币17,000万元的建设项目贷款担保和单笔不超过人民币19,000万元的流动资金贷款担保；

6、对北京艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的流动资金贷款担保。

2012年8月15日，公司设立江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“江西鸥迪”） （相关内容详见2012年8月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立江西鸥迪铜业有限公司并购买资产的公告》）。

为更好地优化公司原材料供应，扶持控股子公司的经营与发展，公司拟为江西鸥迪在向银行申请授信额度时提供其总额不超过人民币12000万元的担保，以利于其有效融资，提高经营效率和盈利能力。

二、被担保人基本情况

江西鸥迪铜业有限公司成立日期于2012年8月15日，注册资本为6,500万元人民币，法定代表人为李家德先生，经营范围：水暖器材及五金件、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统、铜材、有色金属材料、润滑剂、机械加工、五金交电相关产品的研发、制造、销售与服务。（以上项目国家有专项规定的凭证经营）。江西鸥迪为公司控股子公司，公司持股比例为59%。截至2012年8月31日，江西鸥迪铜业有限公司尚无正式运作，公司净资产6500万元，负债为O元。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至2012年9月9日，公司提供的对外担保实际发生额为29,820万元，占公司净资产的比例为46.47%，所有担保均为控股子公司提供担保，公司及控股子公司无除公司与控股子公司外其他任何对外担保，包括本次增加对鸥迪提供总额不超过人民币12000万元的担保在内，公司累计为控股子公司担保授权总额度为人民币76,570万元，占2011年末公司经审计净资产的100.61%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

该担保议案需提交公司股东大会审议通过，至2012年年度股东大会召开之前均适用本担保额度。

四、关于为控股子公司江西鸥迪提供担保的有关意见

1、 董事会意见

董事会认为：被担保方为公司的控股子公司，为进一步支持子公司的经营发展，促进公司的持续稳定发展，公司各子公司资产质量优良，被担保公司经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为江西鸥迪在向银行申请授信额度时提供其总额不超过人民币12000万元的担保，并授权董事长李家德和总经理刘子义女士具体办理相关事项。上述担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）相违背的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

2、独立董事意见

公司全体独立董事经核查后认为：本次公司2012年度新增为控股子公司江西鸥迪提供担保是根据公司资金需求情况确定的，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。截止本公告日，公司没有为控股股东及持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为控股子公司提供担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

五、备查文件

本次担保已于2012年9月21日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。（相关内容可详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

特此公告

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一二年九月二十二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-037

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、项目概述

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月29日召开的首届第十二次临时董事会会议及2011年8月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司投资建设海盐70万套铸铁阀门生产线项目的议案》，同意公司的全资子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司为本项目承办单位，在浙江省嘉兴市海盐县大桥工业区投资兴建70万套铸铁阀门生产线项目，总投资（建设投资+建设期利息+流动资金）为22495万元，项目建设规模为年产70万台（套）铸铁阀门。包括建筑给水阀门21万台（套）、建筑暖通阀门21万台（套）、水务阀门21万台（套）以及消防阀门7万台（套）。（详见公司2011年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司投资建设海盐70万套铸铁阀门生产线项目的公告》【公告编号：2011-014】）

二、变更项目实施主体的说明

由于嘉兴艾迪西作为募投项目所在地，其重点业务方向在于中高档铜制水暖器材的制造服务，为更好发挥各子公司主营产品与主营业务的核心优势，公司拟由公司子公司浙江艾碧匹流体控制有限公司（以下简称“浙江艾碧匹”）承接嘉兴艾迪西暖通科技有限公司关于实施海盐70万套铸铁阀门生产线项目，由浙江艾碧匹承接本项目的业务运营及生产设备等相关配置，并对本项目的经营成果负责。

三、新项目实施主体基本情况

新项目实施主体浙江艾碧匹流体控制有限公司，于2011年11月1日由公司总经理办公会审议通过后设立，成立时公司名称为嘉兴艾碧匹节能建筑科技有限公司，注册资本500万元人民币，2012年8月增资至注册资本5000万元人民币并更名。注册地址：海盐县西塘桥街道东西大道南侧（实德工业园4#厂房），经营范围：一般经营项目：家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务（不含商品分销业务）。法定代表人：李家德，为公司的控股子公司。

浙江艾碧匹自成立以来就承接了公司的铁阀项目生产及铁阀项目的经营团队与生产人员，由于过去公司内销市场尚处于基础建设阶段，且嘉兴艾碧匹经营地址为租赁，场地较小，随着公司内销市场的逐步建立及订单量逐步增加，承接本项目有助于更好地发展公司铁阀业务及楼宇给水供暖系统整体解决方案的铁阀系列产品。

四、变更项目实施主体对公司的影响

浙江艾碧匹和嘉兴艾迪西均为公司合并报表范围内的子公司，本次变更项目实施主体有利于公司有效发挥各子公司优势，整合优势资源，提高管理效率，不会对公司正常运营资金及短期财务状况产生明显的影响。

五、备查文件

1、第二届董事会第九次会议

特此公告

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一二年九月二十二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-038

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、原募集资金投资项目的实施及使用情况

根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》第十三节“募集资金运用”披露，公司计划募集资金为34,000万元人民币，拟用于“新建年产7580 万套水暖器材生产线项目(一期)”。

项目名称	项目审批情况	项目建设期	项目总投资（万元）
新建年产7580 万套水暖器材生产线项目(一期)	浙发改外资[2010]267 号	12 个月	41,781

本项目拟按照环保节能等标准新建厂房、办公及配套公用用房54,148.3 平方米，引进成套先进工艺设备（包括环保治理设备），配套建设企业研发中心。一期工程建成将形成年产4,500 万套的高档水暖器材生产线（其中一般铜产品3,000万套、无铅铜产品1,500 万套），项目一期工程项目总投资为 41,781 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]993 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币50,000.00 万元，扣除发行费用合计人民币26,458,270.86 元，实际募集资金净额为人民币473,541,729.14 元，以上募集资金到位情况已经中准会计师事务所有限公司审验确认，并于2010 年8 月30 日出具中准验字（2010）1024 号《验资报告》。其中公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划——新建年产7580 万套水暖器材生产线项目(一期)的使用资金34,000.00 万元，超募资金为133,541,729.14 元用于偿还银行贷款及补充流动资金。（详见2010年9月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于超募资金归还银行贷款及补充公司流动资金的公告》）。公司已将募集资金全部存放于指定银行募集资金专户存储，并按照要求规范管理。

截止2012年8月31日，关于募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)
年产7580万套水暖器材生产线项目一期工程（4500万套）	34,000	34,000	28,330.15	83.32%
承诺投资项目小计	34,000	34,000	28,330.15	-
归还银行贷款	7,050		7,050	100%
补充流动资金	6,304.17		6,304.17	100%
超募资金投向小计	13,354.17		13,354.17	-
合计	13,345.17		13,345.17	-

截止2012年8月31日，关于募集资金使用计划投入与实际投入金额说明：

序号	工程和费用名称	金额	实际投入金额	项目差额	其中：承诺募集资金投入	实际募集资金投入	募集资金投资差额	备注
		（万元）	（万元）		（万元）	（万元）	（万元）
1	建设投资	13,831	11,316	2,515	11,005	8,504	2,501	建设投资节约是由于研发中心未建设
1.1	工程费用	13,831	11,316	2,515	11,005	8,504	2,501
1.1.1	建设工程费	7,429	11,316	2,515	11,005	8,504	2,501
1.1.2	工程建设其他费用	3,972
1.1.3	预备费	1,980
1.1.4	安装工程费	450
2	设备购置费	15,494	12,325	3,169	15,494	12,325	3,169	设备投资节约是由于现有研发设备与生产设备已能满足目前生产需要
3	流动资金	12,456	10,160	2,296	7,501	7,501	0
4	总投资	41,781	33,801	7,980	34,000	28,330	5,670

截止2012年8月31日，公司募投项目除企业配套研发中心（为公司研发大楼）与部分设备以外的内容已实施完毕。公司已投入募投项目投资已完成投资33801万元，其中基建投资11,316.28万元(其中募集资金支付8,504.12万元)，设备投资12,324.72万元(全部使用募集资金)，流动资金投资10,160万元(其中募集资金支付7,501.31万元)，募集资金专户剩余未使用募集资金余额6,027.48万元，其中利息收入(已扣手续费)357.63万元。

二、项目变更情况说明

结合当前的经济形势与公司生产实际，公司拟终止募投项目“年产7580万套水暖器材生产线项目一期工程（4500万套）”中企业配套研发中心与部分设备的投入，并将节余募集资金6027.48万元及后续利息变更为永久性补充流动资金，该议案需提交股东大会审议并提供网络投票方式。

三、项目变更的具体原因

1、鉴于公司已在北京设立班尼戈舒适节能科技有限公司作为公司未来战略发展的舒适节能系统的研发单位，在珠海设立珠海艾迪西软件科技有限公司作为公司未来智能家居电子元件系统的研发单位，同时，各子公司均设有日常生产的现有产品的研发部门，且公司募投项目所在地海盐不具有研发人员集聚优势，目前研发团队架构已能满足公司战略及各子公司实际经营的需求；

2、在当前经济形势下，公司应大力削减投资与管理成本，将资金更有效地运用到能够为公司获利的经营业务上；

3、上市后银行贷款增加，从而增加公司营运成本。

基于上述原因，公司为降低负债比例，提高盈利能力，拟将节余募集资金6027.48万元变更为永久性补充流动资金，公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金将主要用于偿还银行借款。公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金，能够较大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，有利于维护全体股东的利益。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的有关意见

1、独立董事意见

公司全体独立董事经核查后认为：公司将节余募集资金6027.48万元（含利息收入）变更为永久性补充流动资金的方案是将资金更有效地运用到公司主营业务上，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。同意将节余募集资金变更为永久性补充流动资金。

2、监事会意见

公司监事会全体成员经核查后认为：公司终止研发大楼的建设，并将节余募集资金6027.48万元（含利息收入）变更为永久性补充流动资金的方案是符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，能充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同时在过去12个月及未来12个月内不进行证券投资等高风险投资，符合公司和全体股东的利益，同意将节余募集资金变更为永久性补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，中投证券认为：

① 公司本次使用部分募集资金为永久性补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

② 公司本次使用部分募集资金为永久性补充流动资金的行为将资金更有效地运用到公司的主营业务上，增强公司的盈利能力，降低公司的负债比例，降低财务费用，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。符合《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

③ 公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同事，公司承诺，募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券等投资等高风险投资。

综上，中投证券对艾迪西变更部分募集资金为永久性补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第九次会议

2、第二届监事会第六次会议

特此公告

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一二年九月二十二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-039

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于终止对湖北艾迪西暖通科技有限公司投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月10日召开的首届董事会第九次会议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在湖北沙洋经济开发区投资设立全资子公司—湖北艾迪西暖通科技有限公司，注册资本2000万元，经营范围拟为：水暖器材、阀门管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造及相关产品的研发、制造、销售及服务。（上述对外投资的内容可见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《首届董事会第九次会议决议公告》【公告编号：2011-017】）

公司在湖北设立子公司，主要是为未来公司有效配置资源调整产业结构与发展布局，降低企业土地、资源、人力等成本，将部分产业由沿海向内地移转奠定基础，但因现公司已在江西对外投资设立江西鸥迪铜业有限公司，公司生产的土地厂房已足以满足实际发展需要，以江西为基地更有利于降低企业初创成本，带动公司在内陆地区的发展，为节约成本，避免重复投资，公司权衡决定终止对湖北艾迪西的上述投资。

该对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同且无需承担违约责任，因该项目尚未有实质投入及开展经营，故项目终止不会对公司经营产生影响。有关终止投资的后续事项授权委托董事长办理。

特此公告

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一二年九月二十二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-040

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于召开2012年第二次临时

股东大会和开通网络投票方式的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2012年10月8日（周一）召开公2012年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议：2012年10月8日（周一）下午14：00。

网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2012年10月8日下午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2012年10月7日下午15：00至2012年10月8日15：00。

3、股权登记日：2012年9月25日（周二）

4、会议地点：浙江省宁波市百丈东路901号兴业大厦15楼宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室

5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式

现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2012年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项：

1、《关于为控股子公司江西鸥迪铜业有限公司提供担保的议案》

2、《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》

3、《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》

上述议案已经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议通过，议案的内容详见2012年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2012 年9月28日（周五）9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2012年9月28日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362468 ；投票简称：艾迪西投票

2、投票时间：10月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案（指一次性对议案1、2、3进行表决）	100
议案1	《关于为控股子公司江西鸥迪铜业有限公司提供担保的议案》	1.00
议案2	《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》	2.00
议案3	《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2012年10月7日15:00至2012年10月8日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程： 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程： 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn，咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

四、其他事项

1、会议联系人：於采

联系电话：0576-87298766-8011

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二〇一二年九月二十二日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量：	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于为控股子公司江西鸥迪铜业有限公司提供担保的议案》
2	《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》
3	《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。