证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2012-045

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于证监会确认限制性股票激励计划（草案）无异议并备案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“草案”）及其摘要，并于2012年08月14日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。

  公司于今日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。

  公司尽快将修订后的《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要提交董事会审议通过后，提交股东大会审议。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2012年09月21日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2012-046

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年09月21日收到非职工代表监事徐治国先生提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事职务。徐治国先生辞职后不在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐治国先生的辞职报告自本公司监事会收到之日起生效。

  徐治国先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作。

  公司感谢徐治国先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  2012年09月21日