股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2012-030

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  安徽山鹰纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月21日以现场投票表决方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人，代表股份207749052股，占公司股权登记日股份总数的13.10%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  会议采用现场记名投票表决方式，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的规定，结合公司实际情况，为进一步明确公司利润分配政策，便于投资者形成稳定的回报预期，同意对公司章程进行修订，内容如下：

  原第一百五十五条修改为：

  公司利润分配政策为：

  （一）利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理回报以及公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

  （二）利润分配的形式、条件：

  1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式进行利润分配。

  2、利润分配条件：在公司当年盈利且累计未分配利润为正时，满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，应当采取现金方式进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,公司可以发放股票股利。

  （三）利润分配的比例及间隔期：

  在符合利润分配的条件下，公司原则上每年度进行利润分配。有条件的情况下，公司也可以进行中期利润分配。两次利润分配的间隔期应当不少于6个月。连续三年以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年公司实现的年均可分配利润的30%。

  （四）利润分配政策的决策程序和机制：

  公司利润分配预案由公司董事会结合公司盈利情况、经营计划及资金需求提出，独立董事应当发表明确意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

  对于当年盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及留存资金用途，独立董事应对此发表独立意见。

  在股东大会对利润分配方案审议时，公司应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。

  （五）利润分配政策的调整或变更

  因外部经营环境发生较大变化，或根据公司生产经营情况、投资规划、长期发展需要，确有必要对公司利润分配政策进行调整或者变更的，调整、变更后的利润分配政策应符合法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。 有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定，独立董事应当对此发表独立意见；调整或变更后的利润分配政策经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。

  表决结果：同意207749052股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会已经安徽承义律师事务所鲍金桥和束晓俊律师见证并出具法律意见书，认为：山鹰纸业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、安徽山鹰纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十一日