证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2012-045

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2012年9月17日以书面和邮件形式发出，于2012年9月21日上午10时在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，经与会董事审议，批准了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十一日