股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-046号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2012年9月24日（星期一）上午9:30以通讯方式召开，本次会议通知发出时间为2012年9月19日。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于<武汉人福医药集团股份有限公司信息披露事务管理制度（2012年修订）>的议案 》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十四日