股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-025

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案情况；

  3、本次股东大会召开方式为现场召开及网络投票方式。

  一、会议召开和出席情况

  海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2012年度第一次临时股东大会于2012年9月24日在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室召开，会议召开方式为现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。会议由张春昌董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共12人，代表股份60,564,134股，占本公司总股本448，200，000股的13.51％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  1、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票60,503,350股，占出席会议有表决权股份的99.9%；反对票60,784股，占出席会议有表决权股份的0.1%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票60,502,350股，占出席会议有表决权股份的99.898%；反对票60,784股，占出席会议有表决权股份的0.1%；弃权票1,000股，占出席会议有表决权股份的0.002%。

  3、会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票60,502,350股，占出席会议有表决权股份的99.898%；反对票1,600股，占出席会议有表决权股份的0.003%；弃权票60,184股，占出席会议有表决权股份的0.099%。

  4、会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票60,502,350股，占出席会议有表决权股份的99.898%；反对票1,600股，占出席会议有表决权股份的0.003%；弃权票60,184股，占出席会议有表决权股份的0.099%。

  三、律师见证情况

  本次会议由海南华禾律师事务所梁晓丽、余照海、黎立三位律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年9月24日