证券代码：600328 股票简称：兰太实业 编号：临2012-027

  关于召开公司2012年第二次临时股东大会

  授权委托书的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  因工作人员对《内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议暨召开公司2012年第二次临时股东大会通知的公告》中的授权委托书排版失误，导致对该事项表决方式由分项表决变为整体表决，现做出更正，详见《授权委托书》。

  由此给广大投资者带来不便深表歉意。

  特此公告。

  内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

  二O一二年九月二十四日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席内蒙古兰太实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托人（签字）： 委托人身份证号码：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  表决指示：

  ■

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

  是( ) 否 ( )

  委托有效期限：

  委托人签名(加盖单位公章)

  年 月 日

  说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。

  2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。