第六届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2012-043
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2012年9月24日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由公司董事长祁泽民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，结合募集资金投资项目的资金使用计划，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币73,000万元，占募集资金净额的45.93%，未超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，从公司股东大会批准之日起计算，到期全额归还募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意的意见。
关于本事项的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《河北金牛化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2012-045）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的金额超过募集资金总额的10%，该议案尚需经股东大会审议通过，并提供网络投票表决。
二、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2012年10月10日以现场和网络投票方式召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》等议案。
关于召开临时股东大会的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《河北金牛化工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：临2012-046）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一二年九月二十五日
股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2012 -044
河北金牛化工股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届监事会第七次会议于2012年9月24日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应参加监事4名，现场出席会议的监事4名，会议由监事会主席王玉江先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币73,000万元，占募集资金净额的45.93%，未超过本次募集资金净额的50%，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司监事会
二○一二年九月二十五日
股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2012-045
河北金牛化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年9月24日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该议案尚需经公司股东大会审议通过，并提供网络投票表决。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1167号）核准，公司非公开发行258,899,676股人民币普通股，募集资金总额为1,599,999,997.68元，扣除各项发行费用10,608,899.68元，募集资金净额为1,589,391,098.00 元。截至2012年9月6日，以上募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2012）第110ZA0022号《验资报告》验证确认。
截止目前，公司已经按照《河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案(修订)》将募集资金中的123,046,900元补充公司流动资金。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，结合募集资金投资项目的资金使用计划，公司拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金（以下简称“本次闲置资金暂时补充流动资金”）。本次补充流动资金的金额为人民币73,000万元，占募集资金净额的45.93%，未超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，从公司股东大会批准之日起计算，到期全额归还募集资金专用账户。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金不与本次募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关，不会用于新股配售、申购或者购买股票及其衍生品种、可转换公司债券等证券投资。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募投项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐人。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币73,000万元，占募集资金净额的45.93%，未超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，从公司股东大会批准之日起计算，到期将归还到募集资金专用账户，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划做出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定。同意公司董事会关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币73,000万元，占募集资金净额的45.93%，未超过本次募集资金净额的50%，符合有关法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
五、保荐机构意见
保存机构国泰君安证券股份有限公司认为：金牛化工拟使用人民币73,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相变更募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%、使用期限不超过六个月，并且本次拟使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项已经由金牛化工第六届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事和监事会亦对该事项发表了同意的意见。
鉴于上述情况，保荐机构认为金牛化工本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件及《河北金牛化工股份有限公司章程》、《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在损害股东利益的情形，审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，同意金牛化工实施该等事项。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第六届监事会第七次会议决议；
（三）公司独立董事关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（四）国泰君安证券股份有限公司关于河北金牛化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一二年九月二十五日
股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2012-046
河北金牛化工股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的
通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：
现场会议时间：2012年10月10日下午14:30
网络投票时间：2012年10月10日上午 9:30—11:30
下午13:00—15:00
●股权登记日：2012年9月27日
●会议召开地点：公司六楼会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
公司拟于2012年10月10日召开2012年第三次临时股东大会，具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2012年10月10日（星期三）下午14:30
3.网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年10月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
4.股权登记日：2012年9月27日（星期四）
5.现场会议召开地点：河北金牛化工股份有限公司六楼会议室
6.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
8.会议的提示性公告：公司将于2012年9月28日(星期五)就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项
1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（第六届
董事会第十三次会议审议通过）；
2.审议《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》（第六届董事会第
十二次会议审议通过）。
三、会议出席对象
1.截止2012年9月27日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.公司董事会邀请的相关人员。
四、现场会议登记办法
1.登记时间：2012年9月28日（星期五）上午9:00至下午17:00
2012年9月29日（星期六）上午9:00至下午17:00
2.登记地址：公司证券部
3.登记手续：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东
账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
4.会议联系方式
联 系 人： 郝利辉
联系电话：0317—3509970
传 真：0317—3030719
地 址：河北金牛化工股份有限公司证券部
邮政编码：061000
五、参与网络投票的程序事项
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012年10月10日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一二年九月二十五日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席河北金牛化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | |||
| 2 | 关于变更公司住所暨修改《公司章程》的议案 |
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年10月10日(星期三)上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
二、投票代码：738722；投票简称：金化投票
三、具体程序
1、买卖方向为买入投票。
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 99.00元 | |
| 1 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于变更公司住所暨修改《公司章程》的议案 | 2.00元 |
3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
四、投票注意事项
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2012 -047
河北金牛化工股份有限公司
关于完成注册资本工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1167号）核准，公司非公开发行258,899,676股人民币普通股，募集资金总额为人民币1,599,999,997.68元，扣除各项发行费用人民币10,608,899.68元，募集资金净额为人民币1,589,391,098.00 元，其中：用于增加注册资本人民币258,899,676.00元，用于增加资本公积人民币1,330,491,422.00元，截至2012年9月6日，以上募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2012）第110ZA0022号《验资报告》验证确认。
2012年9月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记及限售手续。
根据公司2011年第一次临时股东大会对公司董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的授权，公司己于2012年9月24日完成相关工商变更登记手续并取得河北省沧州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本以及实收资本由人民币 421,420,000 元变更为人民币680,319,676元，其他登记事项不变。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一二年九月二十五日