证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2012-054

  山东太阳纸业股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2012年9月13日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2012年9月24日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：

  会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈山东太阳纸业股份有限银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。

  《山东太阳纸业股份有限银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》刊登在2012年9月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一二年九月二十五日

  证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2012-055

  山东太阳纸业股份有限公司

  关于控股股东名称变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于公告当日接到公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司通知，兖州市金太阳投资有限公司已于2012年9月24日在山东省兖州市工商行政管理局完成其公司名称变更登记手续，其公司名称由“兖州市金太阳投资有限公司”变更为“山东太阳控股集团有限公司”，并已取得新的《企业法人营业执照》，注册号为：370882228000354。

  除上述公司名称变更外，其他登记事项保持不变，本次控股股东名称变更后，山东太阳控股集团有限公司将承继兖州市金太阳投资有限公司在我公司的一切权利和义务，其对本公司的持股比例保持不变，持有公司67.51%的股权，仍为本公司的控股股东。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一二年九月二十五日