证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-22

  中体产业集团股份有限公司

  第五届董事会2012年第八次临时会议

  决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第五届董事会2012年第八次临时会议于2012年9月24日以通讯方式召开。出席会议董事应到7名，实到7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：

  一、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意授权公司在保证资金安全的前提下，在6000万元人民币的额度内，选择适合的银行理财产品进行投资，授权期限为一年。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  二、审议通过《关于聘请许宁宁女士担任公司证券事务代表的议案》，根据公司提名，同意聘任许宁宁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历见附件）

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十四日

  附：许宁宁简历

  许宁宁，女，1980年出生，法学硕士，中共党员。现任中体产业集团股份有限公司办公室主任助理。