证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2012/第22号

  宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会于2012年9月19日-21日期间以传阅和通讯方式对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行审议和表决，应参加审议表决的董事10人，实际参与审议表决董事10人，审议表决情况为：董事同意10票，反对0票，弃权0票。审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经履行相关程序，公司第四届董事会决定聘任唐伯超、唐圣云先生为公司副总经理，其任期与其他高级管理人员一致。

  唐伯超、唐圣云先生简历附后。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2012年9月25日

  简 历

  唐伯超先生，1964年9月出生，汉族，四川江安人，中共党员，研究生学历，助理经济师，现任四川省宜宾五粮液集团有限公司安全生产监督管理部部长、集团办公室主任、董事会办公室主任、公关部部长。

  1983年10月至1986年12月，中国人民解放军蒙自军分区服役，参加了老山、者阴山对越自卫反击战。

  1986年12月参加工作，历任宜宾五粮液酒厂技安处副处长兼机关第七党支部书记、四川省宜宾五粮液集团有限公司技安部部长、四川省宜宾五粮液集团有限公司安全生产监督管理部部长兼机关第七党支部书记；2008年6月起任四川省宜宾五粮液集团有限公司安全生产监督管理部部长、集团办公室主任、董事会办公室主任、公关部部长；2012年8月起任中共宜宾五粮液股份有限公司委员会委员。

  未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。

  唐圣云先生，1963年7月出生，汉族，四川遂宁人，中共党员，大学学历，高级工程师，中国酿酒大师，现任宜宾五粮液股份有限公司生产管理部部长。

  1987年7月四川轻化工学院发酵工程专业毕业，1987年7月参加工作，历任宜宾五粮液酒厂七车间副主任、宜宾五粮液酒厂505车间主任兼党支部书记、宜宾五粮液酒厂517车间主任兼党支部书记、宜宾五粮液酒厂519车间主任兼党支部书记，2005年5月至2006年10月任四川省宜宾五粮液集团公司生产管理部部长，2006年10月至2007年4月任四川省宜宾五粮液集团公司513车间主任，2007年4月至今任四川省宜宾五粮液集团公司生产管理部部长，2012年8月起任中共宜宾五粮液股份有限公司委员会委员。

  未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，持有五粮液股票3,100股。