证券代码：600555 900955 股票简称：九龙山 九龙山B 公告编号：临2012-35

上海九龙山股份有限公司

第五届董事会第22次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2012年9月18日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第22次会议的通知。会议于2012年9月24日以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过公司下属控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“九龙山海洋花园”）继续为公司下属参股子公司浙江成城建设有限公司（以下简称“成城建设”）提供人民币2,000万元银行借款担保的议案。

公司下属控股子公司九龙山海洋花园（公司持有其95%股权）于2011年9月19日与浙江平湖农村信用合作银行签署担保协议，为公司参股子公司成城建设的信贷融资业务提供人民币2,000万元的连带责任担保。

现上述借款已到期，成城建设继续向浙江平湖农村信用合作银行申请借款人民币2,000万元，公司同意由九龙山海洋花园为其提供担保。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

针对上述议案，董事徐海宁发表了反对意见。

徐海宁反对理由为：担保可行性需进一步论证。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

2012年9月25日

证券代码：600555 900955 股票简称：九龙山 九龙山B 公告编号：临2012-36

上海九龙山股份有限公司

关于下属子公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：浙江成城建设有限公司（以下简称“成城建设”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币2,000万元，累计为其担保金额为人民币5,000万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计金额：截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的担保总额累计为人民币23,300万元。其中，公司对外累计担保金额为人民币2,000万元，对控股及参股子公司累计担保金额为人民币21,300万元。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

公司下属控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其95%股权）（以下简称“九龙山海洋花园”）于2011年9月19日与浙江平湖农村信用合作银行签署担保协议，为公司参股子公司浙江成城建设有限公司（简称“成城建设”）的信贷融资业务提供人民币2,000万元的连带责任担保。

现上述借款已到期，成城建设继续向浙江平湖农村信用合作银行申请借款人民币2,000万元，公司第五届董事会第22次会议以同意8票，反对1票，弃权0票审议通过了《公司下属控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司继续为公司下属参股子公司浙江成城建设有限公司提供人民币2,000万元银行借款担保的议案》，同意由九龙山海洋花园继续为其提供担保。

本次担保方式为连带责任保证，担保期限一年，本次担保协议尚未签署。

本次担保发生后，本公司累计担保金额为人民币23,300万元。

本次担保不需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况：

被担保人名称：浙江成城建设有限公司

住所：平湖市黄姑镇

法定代表人：孙付根

经营范围：房屋建筑工程总承包；基础工程、装饰工程、市政工程、钢结构工程、吊装、机械施工、水电安装（涉及资质的凭资质证书施工）。

成立日期：2002年1月

与本公司的关系：成城建设注册资本人民币11,098万元，本公司之控股子公司上海九龙山投资有限公司约占9%的股份，故成城建设为本公司间接参股子公司。

截止2012年6月30日成城建设资产总额43,314万元、负债总额29,016万元、净资产14,298万元。资产负债率为66.99%。

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为成城建设借款期限，担保金额为人民币2,000万元。

四、董事会意见：

1、成诚建设现为九龙山海洋花园带资建造“威尼斯小镇”项目土建部分，现已基本结顶。已完成的工程进度金额约2.2亿元，已与其结算的款项约9,500万，尚有约1.25亿元没有结算。

因此，本次担保的风险在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的担保总额累计情况如下：

担保人	被担保人	币种	授信额度
上海九龙山股份有限公司	茉织华印务股份有限公司	人民币	33,000,000.00
浙江九龙山开发有限公司	浙江成城建设有限公司	人民币	30,000,000.00
平湖九龙山海洋花园度假有限公司	浙江成城建设有限公司	人民币	20,000,000.00
上海九龙山股份有限公司	浙江九龙山园林绿化工程有限公司	人民币	15,000,000.00
上海九龙山股份有限公司	上海九龙山股份有限公司	人民币	15,000,000.00
平湖九龙山房悟置业有限公司	浙江九龙山开发有限公司	人民币	20,000,000.00
平湖九龙山房亿置业有限公司、平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	人民币	60,000,000.00
平湖九龙山房尔置业有限公司	浙江九龙山园林绿化工程有限公司	人民币	20,000,000.00
平湖九龙山港龙置业有限公司	浙江宏建建设有限公司	人民币	20,000,000.00
	合计		233,000,000.00

担保累计金额为人民币23,300万元，其中对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币21,300万元，对外累计担保金额为人民币2,000元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：12.65%、11.56%、1.09%。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

2012年9月25日