A股代码：600360 A股简称：华微电子 编号：临2012-036号

  吉林华微电子股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况；

  ●本次临时股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年9月22日 上午9:00点

  2、会议召开地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长夏增文

  6、出席会议的股东情况:

  出席会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权的股份191,442,466股，占公司已发行股份总数28.23%；

  7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票的方式表决并通过如下决议：

  ●审议《吉林华微电子股份有限公司关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案》

  投票结果为：赞成票191,442,466股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

  2、律师姓名：王冰

  3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司2012年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次临时股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、吉林华微电子股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司董事会

  2012年9月22日