证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2012-013

  海南双成药业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年9月21日收到公司独立董事迟福林先生的书面辞职报告。迟福林先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。迟福林先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  由于迟福林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，迟福林先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的聘任工作。

  迟福林先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对迟福林先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2012年9月24日