证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2012–052

  广东科达机电股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2012年9月24日在公司103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于为子公司广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。同意公司为子公司广东信成融资租赁有限公司向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过8,600万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为二年。

  二、审议通过《公司章程修正案》，同意9票、反对0票、弃权0票。同意对《公司章程》作如下修订：

  原《公司章程》第八条：

  第八条 总经理为公司的法定代表人。

  现修改为：

  第八条 董事长为公司的法定代表人。

  本议案将提交下次股东大会审议。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十五日

  证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2012–053

  广东科达机电股份有限公司

  关于为子公司广东信成融资租赁有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● 被担保人名称：广东信成融资租赁有限公司

  ● 本次担保金额：8,600万元；为其担保累计金额：12,968万元

  ● 本次是否有反担保：有

  ● 对外担保累计金额：68,971.48万元

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元

  一、担保情况概述

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》，同意为子公司广东信成融资租赁有限公司向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过8,600万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为二年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：广东信成融资租赁有限公司

  住所：佛山市顺德区陈村镇大都创业大道1号之一

  法定代表人：周和华

  注册资本：1,000万美元

  经营范围：从事融资租赁、租赁业务（不含金融租赁）；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关担保业务（不含融资性担保，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。

  广东信成融资租赁有限公司成立于2009年6月，公司间接持有其100%股份（公司全资子公司安徽信成投资有限公司持有其52.73%的股份，公司全资子公司科达机电（香港）有限公司持有其47.27%的股份）。截止2012年8月31日，广东信成融资租赁有限公司资产总额为31,154.79万元，负债总额为20,458.91万元，净资产为10,695.88万元，资产负债率为65.67%。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保为公司对广东信成融资租赁有限公司向银行申请人民币综合授信额度提供信用担保，担保协议将在董事会审议通过后签署。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：本次为子公司广东信成融资租赁有限公司向银行申请人民币综合授信额度提供信用担保，是根据广东信成融资租赁有限公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证广东信成融资租赁有限公司日常经营的资金需求，本公司的该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

  公司独立董事认为：本次为子公司广东信成融资租赁有限公司提供担保有利于满足该公司日常经营对资金的需要，属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前，本公司累计对外担保金额为人民币68,971.48万元，全部为公司对子公司的担保，无逾期担保。

  六、备查文件

  1、广东科达机电股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

  2、被担保人营业执照等相关材料。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十五日