股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-026

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第五届董事会第56次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年9月21日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2012年9月25日以现场及通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会董事审议通过了如下事项：

  （一）《关于增补公司第五届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》

  （8票同意，0票反对，0票弃权）

  因公司第五届董事会部分董事辞职，导致董事会部分专门委员会人数不符合相关规定的要求，因此，根据董事长提名，公司董事会拟增补第五届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，具体如下：

  1、 增补李大刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期同第五届董事会。

  2、 增补黎炎君先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期同第五届董事会。

  3、 增补李大刚先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同第五届董事会。

  （二） 《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》

  （8票同意，0票反对，0票弃权）

  根据公司《内部控制规范体系建设实施工作方案》的要求，拟聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所。

  （三）《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》

  （8票同意，0票反对，0票弃权）

  审议上述议案（二），会议召开时间另行通知。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2012 年9月25日