证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2012－038

  四川天一科技股份有限公司

  第五届董事会第二次通讯会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年9月25日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

  一、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的决议；

  根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板央企控股上市公司需在 2012 年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。天职国际会计师事务所作为天科公司聘请的财务报表审计机构，考虑其资信状况、执业经验及对公司审计业务的熟悉程度， 同意聘请天职国际会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构，聘期为一年。相关费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

  该议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

  二、关于召开2012年第三次临时股东大会的决议。

  根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召开临时股东大会审议如下事项：

  1、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案

  董事会授权董事长根据工作安排，确定2012 年第三次临时股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项，

  并另行发出通知。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2012年9月25日