第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码： 600059 证券简称：古越龙山 编 号：临2012-031
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2012年9月15日发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2012年9月25日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由傅建伟先生主持，审议通过了《关于增资绍兴黄酒原酒电子交易有限公司的议案》。
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司（以下简称“原酒电子交易公司”）为绍兴黄酒投资有限公司下属全资子公司，注册资本为100万元，主要经营第二类增值电信业务中的信息服务业务，专业从事绍兴黄酒原酒电子交易业务。原酒电子交易公司以2012年9月15日为基准进行评估，评估值为99.55万元。
原酒电子交易公司为投资者实现投资价值，为绍兴黄酒原酒交易各方提供电子交易平台。原酒电子交易公司决定增资扩股1150万元，由本公司单方参与增资。公司董事会决定对原酒电子交易公司以现金方式增资1150万元，占原酒电子交易公司增资后1250万元总注册资本的92%。增资后原酒电子交易公司注册资本由100万元增加至1250万元，其中本公司出资1150万元，持有原酒电子交易公司92%的股权，绍兴黄酒投资有限公司出资100万元，持股比例由100%下降为8%。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一二年九月二十五日
证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2012-032
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、增资标的：绍兴黄酒原酒电子交易有限公司
2、增资金额及比例：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司以现金增资1150万元，增资后占总注册资本的92%。
一、对外投资概述
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司（以下简称“原酒电子交易公司”）为绍兴黄酒投资有限公司下属全资子公司，注册资本为100万元，主要经营第二类增值电信业务中的信息服务业务，专业从事绍兴黄酒原酒电子交易业务。
原酒电子交易公司决定引进投资者，增资扩股1150万元。公司董事会决定对原酒电子交易公司以现金方式增资1150万元。增资后原酒电子交易公司注册资本由100万元增加至1250万元，其中本公司出资1150万元，持有原酒电子交易公司92%的股权，绍兴黄酒投资有限公司出资100万元，持股比例由100%下降为8%。本次对外投资不构成关联交易。
公司于2012年9月25日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四次会议，会议应到董事11人，实到董事11人，会议审议通过了《关于增资绍兴黄酒原酒电子交易有限公司的议案》。
本次向原酒电子交易公司增资的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、投资方基本情况
增资后原酒电子交易公司由本公司和绍兴黄酒投资有限公司双方共同出资。
绍兴黄酒投资有限公司为绍兴市国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司，住所为绍兴市北海桥黄酒集团公司内，法定代表人为章长兴，注册资本为500万元，公司类型为有限责任公司（国有独资），许可经营：批发兼零售：预包装食品，一般经营项目：黄酒企业的投资和重组整合。
三、投资标的基本情况
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司，住所为绍兴市北海桥黄酒集团公司内1幢505室，法定代表人为金伟永，注册资本为100万元，公司类型为有限责任公司。经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务。一般经营项目：黄酒电子交易的技术咨询、技术报务。截止2012年9月15日，原酒电子交易公司总资产为139.77万元，净资产为97.82万元，实现营业收入26.42万元，净利润为7.45万元。以2012年9月15日为基准日进行评估，原酒电子交易公司评估值为99.55万元，每股净资产为0.996元。
本次增资公司以现金方式出资1150万元，占增资后原酒电子交易公司总注册资本1250万元的92%。
四、对外投资对公司的影响
原酒交易将黄酒从单一饮品的概念拓展至收藏投资的领域，强化了绍兴黄酒越陈越香，越有价值的概念。原酒电子交易公司在传统原酒交易的基础上，推出原酒电子化的交易平台—“绍兴黄酒原酒交易平台”。交易平台根据公开、公平、公正和诚实信用原则，运用安全、高效、便捷和先进的电子商务技术，为投资者的原酒交易实现投资价值，提供投资流动性和交易便捷性。公司通过增资方式控股原酒电子交易公司，有利于强化公司陈年原酒的价值定位，进一步奠定古越龙山在黄酒行业的主导地位。
在本次增资完成后，本公司直接持有原酒电子交易公司的股权比例为92%，原酒电子交易公司成为本公司的控股子公司。
五、备查文件目录
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一二年九月二十五日