证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2012-026

  新疆啤酒花股份有限公司

  第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告

  特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司第六届监事会第十七次（临时）会议于2012年9月24日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名，本次会议的召集、召开、参会监事及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  审议通过《增补萧伟健先生为第六届监事会监事》的议案。

  鉴于傅李华女士因工作变动原因，申请辞去新疆啤酒花股份有限公司监事职务，根据新疆嘉酿投资有限公司提名，推举萧伟健先生为新疆啤酒花股份有限公司监事。

  经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  附简历：萧伟健，男，32岁，资深英国特许公认会计师；香港注册会计师。2003年毕业于新南威尔士大学并获取会计学硕士学位。2003-2009年任职于香港毕马威会计师事务所，职位审计经理。2010年至今，任职于嘉士伯啤酒集团，职位亚洲区域总监。

  特此公告！

  新疆啤酒花股份有限公司监事会

  二O一二年九月二十五日