证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2012－028

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年9月24日以专人送达、传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成如下决议：

  通过《关于公司与铜川供电公司和建行铜川分行共同签署<保理业务三方协议>的议案》。

  鉴于陕西省电力公司铜川市供电公司（以下简称“铜川供电公司”）拟向中国建设银行股份有限公司铜川分行（以下简称“建行铜川分行”）转让其对本公司应收账款（本公司生产经营用电费用），获取建行铜川分行向其提供期限为6个月、授信额度为8000万元人民币的保理预付款，同意公司与铜川供电公司和建行铜川分行共同签署《保理业务三方协议》,本公司向建行铜川分行承付该项保理预付款的利息、业务手续费和该项保理预付款，授权总经理代表公司与铜川供电公司和建行铜川分行共同签署《保理业务三方协议》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年9月25日