2012年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2012-009
宏昌电子材料股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议召开前无补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：2012年9月25日（星期二）上午9：30
2、股权登记日：2012年9月18日（星期二）
3、会议地点：广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长林瑞荣先生
6、会议方式：现场会议
7、会议的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份239,010,000股，占公司有表决权股份总数的59.75%。
独立董事杨胜刚请假未出席本次会议，公司其他董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司高级管理人员等相关人员列席会议。
会议的召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、议案审议情况
经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《〈章程〉修订议案》。
2008年4月17日公司召开2008年第一次临时股东大会，审议制定公司上市后适用的《章程〈草案〉》，该《章程〈草案〉》在公司首次公开发行的股票在上海证券交易所挂牌之日起实施。本《章程〈草案〉》实施后，公司上市前已在执行的原《章程》将不再执行。
2012年3月23日公司经中国证监会批准，公开发行股票1亿股，并于2012年5月18日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册资本由原人民币3亿元，增加至人民币4亿元。
依据相关法规，对原《章程〈草案〉》进行修订和重述，重制公司上市后适用的《章程》。
表决情况：同意239,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
2、审议通过了《〈股东大会议事规则〉修订议案》。
表决情况：同意239,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《<监事会议事规则>修订议案》。
表决情况：同意239,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《〈董事会议事规则〉修订议案》。
表决情况：同意239,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
5、审议通过了《〈募集资金使用管理办法〉修订议案》。
表决情况：同意239,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
6、审议通过了《公司相关登记项目变更议案》。
基于2012年3月23日公司经中国证监会批准，公开发行股票1亿股，并于2012年5月18日在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：宏昌电子，股票代码：603002）。公司注册资本由原人民币3亿元，增加至人民币4亿元。
向政府主管部门申请相关登记项目变更；公司登记注册资本由原人民币３亿元，变更为人民币4亿元；公司登记实收资本由原人民币3亿元，变更为人民币4亿元；公司登记类型由原“股份有限公司（中外合资，未上市）”，变更为“已上市”。
表决情况：同意239,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
7、审议通过了《关于公司2012年中期利润分配方案议案》。
拟以首次公开发行后总股本4亿股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税）。
按照上述方案实施分配后，公司未分配利润减少人民币12,000,000元，公司剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
表决情况：同意239,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
三、律师见证情况
1. 律师事务所名称：北京通商律师事务所
2. 结论性意见：
北京通商律师事务所对本次会议进行现场见证，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2012年9月26日