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    新疆八一钢铁股份有限公司
    关于董事会延期换届选举的提示性公告
    2012-09-26       来源:上海证券报      

      证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2012-22

      债券代码:122098 债券简称:11八钢债

      新疆八一钢铁股份有限公司

      关于董事会延期换届选举的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会将于2012年9月28日届满,鉴于公司第五届董事会董事候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,本届董事会将延期换届。同时,公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2013年3月31日之前完成。

      在换届完成之前,公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

      特此公告。

      新疆八一钢铁股份有限公司董事会

      2012年9月25日

      证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2012-23

      债券代码:122098 债券简称:11八钢债

      新疆八一钢铁股份有限公司

      关于监事会延期换届选举的提示性公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2012年9月28日届满,鉴于公司第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,本届监事会将延期换届。延期后的换届选举工作预计将于2013年3月31日之前完成。

      在换届完成之前,公司第四届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

      特此公告。

      新疆八一钢铁股份有限公司监事会

      2012年9月25日