证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2012-22

  债券代码：122098 债券简称：11八钢债

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于董事会延期换届选举的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2012年9月28日届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2013年3月31日之前完成。

  在换届完成之前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  2012年9月25日

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2012-23

  债券代码：122098 债券简称：11八钢债

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于监事会延期换届选举的提示性公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2012年9月28日届满，鉴于公司第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届监事会将延期换届。延期后的换届选举工作预计将于2013年3月31日之前完成。

  在换届完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司监事会

  2012年9月25日