证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2012-022

  江苏舜天股份有限公司董事会

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司副总经理曹小建先生已到法定退休年龄并已办理退休手续，其于2012年9月25日向公司董事会递送《关于辞去公司副总经理的报告》，辞去公司副总经理职务。

  根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，曹小建先生上述《关于辞去公司副总经理的报告》自送达公司董事会时生效；曹小建先生自2012年9月25日起不再担任公司副总经理职务。

  公司董事会对曹小建先生三十余年来为公司业务拓展、发展和壮大所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。曹小建先生承诺继续保守其担任公司副总经理期间获知的公司所有未经公开的信息或其他任何商业秘密、技术秘密，直至上述信息和秘密被公司公开；并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行有关法律义务。

  以上事项，特此公告！

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一二年九月二十六日