股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2012—025

  浙江海越股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  今日本公司董事会收到吕小奎先生递交的辞职报告, 因公司重要工作原因请求辞去公司董事长职务。根据《公司章程》的规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。董事长职责将由副董事长姚汉军先生履行,直至产生继任董事长为止。董事会对吕小奎先生任职期间为企业建设和发展作出的重大贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司

  2012年9月25日