证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－35

上海丰华（集团）股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第十九次会议于2012年9月15日以电子邮件的方式发出通知，2012年9月25日以通讯方式召开。会议应到董事8人，出席董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式审议通过了以下议案：

1、关于增补公司董事的议案

鉴于陶林先生、黄小红女士、孙琳女士、苏宏金先生、张瑞萍女士已提交书面辞职报告，经公司第一大股东隆鑫控股有限公司提名，同意增补涂明海先生、刘卫先生、涂建敏女士、段晓华先生、张征兵先生为公司董事，任期至第六届董事会任期届满。(增补董事简历附后)

公司三位独立董事发表了同意本议案的独立意见。本议案将提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、关于注册成立公司全资子公司的议案

为了推进公司相关业务的发展，公司拟在重庆注册一家全资子公司(具体公司名称以当地工商局批准的企业注册名为准)，注册资金1000万元，经营范围: 矿产品、五金交电、建筑材料、机电产品、冶金设备、环保设备、金属材料、工程机械设备及配件批发零售（具体以工商管理部门核定为准）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

3、关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案

董事会定于2012年10月11日在上海召开公司2012年第三次临时股东大会，审议增补公司董事的议案和增补公司监事的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

会议具体事项详见同时披露的关于召开2012年第三次临时股东大会的通知。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2012年9 月26日

增补董事简历：

涂明海，男，1958年11月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，高级经济师，1980年毕业于重庆财贸学校金融专业，2001年获得重庆大学工商管理研究生（MBA）。1980年-2000年任工商银行九龙坡支行信贷员、信贷科长、副行长，2000年-2007年任工商银行高科技支行行长，2007年-2010年任工商银行渝北支行行长职务，现任隆鑫控股董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，重庆农村商业银行董事。

刘卫，男，1963年8月出生，陕西凤翔人，汉族，硕士，副教授，1984年毕业于杭州电子工业学院管理工程专业，1988年西安交通大学管理工程专业硕士研究生毕业，2009年获长江商学院高级工商管理硕士学位，1984年至1998年执教于电子科技大学管理学院，1998年起历任隆鑫集团有限公司副总裁、执行总裁、隆鑫控股有限公司总裁，现任重庆隆鑫地产（集团）有限公司董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事。

涂建敏，女，1967年10月出生，重庆人，汉族，大专、高级会计师。1998年毕业于重庆教育学院经济管理专业。1990年至2001年先后就任鑫华金属结构加工厂财务主管，重庆隆鑫金属厂财务经理，重庆隆鑫汽油机制造有限公司财务部长、基建部部长，重庆隆鑫集团基建公司副总经理。2002年至今，任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理。

段晓华，男，1974年11月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，注册内部审计师。1998年毕业于西南财经大学会计专业，2005年获得重庆大学工商管理硕士。1998年至2012年先后担任太极集团有限公司文员、副科长、副部长、处长，和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司财务经理、副总监、总监。2012年3月至今任隆鑫控股有限公司财务总监。

张征兵，男，1969年11月出生，湖北武汉人，汉族。1991年毕业于武汉二轻工业学校轻工产品造型专业。1995年至2012年先后担任武汉祥龙机械厂销售经理，重庆弘丰机械厂销售经理，重庆华益机械厂销售经理，重庆蓝越建材厂总经理，重庆镁业科技股份有限公司副总经理。2012年6月至今任重庆镁业科技股份有限公司总经理。

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－36

上海丰华（集团）股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届监事会第八次会议于2012年9月15日以电子邮件的方式发出通知，2012年9月25日以通讯方式召开。会议应到监事3人，参加会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决和传真方式一致通过了关于增补公司监事的议案。

鉴于雷凌燕女士、郑懿先生已提交书面辞职报告，经公司第一大股东隆鑫控股有限公司提名，同意增补徐建国女士、王涛女士为公司监事，任期至第六届监事会任期届满。

本议案经本次会议审议通过后，将提交公司2012年第三次临时股东大会表决通过。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2012年9月26日

增补监事简历：

徐建国，女，1954年12月出生，江苏吴县人，汉族，本科学历。1995年毕业于中央党校函授学院经济管理专业。1972年至2009年先后担任中国工商银行重庆沙坪坝区大坪分理处储蓄、出纳、会计、信贷组长、股长，中国工商银行重庆分行派驻橡胶公司信贷工作组长，中国工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任，中国工商银行重庆高科技支行办公室主任、副行长、纪委书记、工会主席。

王涛，女，1976年11月出生，四川大竹人，博士。1999年毕业于重庆大学焊接工艺及设备专业，2002年获得重庆大学技术经济及管理专业硕士，2012年获得重庆大学技术经济及管理专业博士学位。2002年至2005年任中国工商银行重庆分行信贷评估委员会专家委员。2005年至今任西南政法大学经济学院金融学专职教师。

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－37

上海丰华（集团）股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于召开2012年第三次临时股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

一、会议日期：2012年10月11日上午9:30时

二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

三、会议议程：会议审议以下议案：

1、关于增补公司董事的议案

详见公司第六届董事会第十九次会议决议公告。

2、关于增补公司监事的议案

详见公司第六届监事会第八次会议决议公告。

四、出席会议对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等

2、截止2012年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、登记办法：

1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记

3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室

4、登记时间：2012年10月9日上午9：00~11：30；下午1：00~3：00

六、其他事项：

1、本次选举董事、监事采取累积投票制方式。

2、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

3、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理

4、联系地址：上海市浦东新区浦建路76号901室

邮编：200127 电话：（021）58702762 传真：（021）58702762

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2012年9月26日

附：授权委托书

授权委托书

本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2012年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本单位出席股东大会；

二、该代理人有表决权□/无表决权□

三、该表决具体指示如下

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	增补涂明海先生为公司董事
2	增补刘卫先生为公司董事
3	增补涂建敏女士为公司董事
4	增补段晓华先生为公司董事
5	增补张征兵先生为公司董事
6	增补徐建国女士为公司监事
7	增补王涛女士为公司监事

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

生效日期：2012年 月 日至2012年 月 日

注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。