股票代码：600980     股票简称：北矿磁材     公告编号：2012-27号

  北矿磁材科技股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会于2012年9月20日发出召开第十五次会议的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2012年9月25日召开了第四届董事会第十五次会议，本次会议以现场会议结合通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

  1、《关于转让北京北矿锌业有限责任公司股权的议案》（详见《公司关于转让控股子公司股权的关联交易公告》）

  本次交易构成关联交易，关联董事蒋开喜先生、刘显清先生、于月光先生回避表决本议案。

  赞成4票； 反对0票；弃权0票。

  该议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

  2、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知的议案》（详见《公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》公告）

  赞成7票； 反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十五日

  股票代码：600980     股票简称：北矿磁材     公告编号：2012-28号

  北矿磁材科技股份有限公司关于转让

  控股子公司北京北矿锌业有限责任公司

  股权的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）拟向关联企业北京矿冶研究总院转让其持有的北京北矿锌业有限责任公司（以下称“北矿锌业”）66.67%的股权，转让价格1361.35万元。

  ●关联人回避事宜：受让方北京矿冶研究总院为公司的控股股东，本次转让股权构成关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避表决。

  ●关联交易的影响：本次股权转让有利于公司集中资源发展主业。

  ●交易风险提示：本次股权转让尚需股东大会批准后方可生效。

  一、关联交易概述

  2012年9月25日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让北京北矿锌业有限公司股权的议案》，根据北京矿冶研究总院总院聘请的具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的编号为中铭评报字[2012]第0062号《北京矿冶研究总院拟收购北京北矿锌业有限责任公司股权项目评估报告》的评估结果，本次评估以资产基础法及收益法的算数平均值作为最终评估值，截止2012年6月30日北矿锌业的净资产为1,260.34万元，评估值为2,042.02万元，公司拟向北京矿冶研究总院转让其持有的北矿锌业66.67%的股权，转让价格以北矿锌业经评估后的净资产乘以相应的股权比例确定，为1361.35万元。

  公司董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让的相关事宜，包括但不限于签订《股权转让协议书》等。

  本次关联交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  名 称：北京矿冶研究总院

  成立时间：1956年5月19日

  注册资本：28,062.2万元

  法定代表人：蒋开喜

  注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

  股权结构：国务院国有资产监督管理委员会拥有其100%股权。

  经营范围：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。

  三、关联交易标的基本情况

  名 称：北京北矿锌业有限责任公司

  成立时间：2005年4月21日

  注册资本：3,000万元

  法定代表人：夏晓鸥

  注册地址：北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼

  经营范围：制造锌制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次交易完成后，有利于增加公司现金流，提高资金的使用效率，集中资源发展公司主业。

  五、独立董事的意见

  本次转让子公司股权,符合相关法律法规的规定,符合公司长期发展战略,没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们作为公司的独立董事,同意本次股权转让。

  六、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的董事会决议；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

  3、中铭评报字[2012]第0062号《北京矿冶研究总院拟收购北京北矿锌业有限责任公司股权项目评估报告》。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十五日

  股票代码：600980   股票简称：北矿磁材     公告编号：2012-29

  北矿磁材科技股份有限公司

  关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”)第四届董事会第十五次会议定于2012年10月12日召开公司2012年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议时间：2012年10月12日（星期五）

  二、会议期限：上午9:00-10:00

  三、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

  四、会议内容：

  审议《关于转让北京北矿锌业有限责任公司股权的议案》

  五、股权登记日：2012年10月9日

  六、会议出席人员

  1、 现任公司董事、监事及相关高级管理人员。

  2、 截止2012年10月9日下午15时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

  3、 见证律师。

  七、会议登记事项

  1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

  2、登记时间：2012年10月10日、11日 上午 9:00-11:30

  下午 13:30-16:00

  3、登记地点：北矿磁材综合管理部（北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼）

  八、其他事项：

  1、2012年第三次临时股东大会，会期半天

  2、联系电话： 010-67537184

  传 真： 010-67583947

  联 系 人：冯涛

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十五日

  附：

  授权委托书（法人股东）

  兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

  1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

  2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

  3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

  4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

  单位名称（并盖章）：

  股东账号： 持有股数：

  委托日期：

  法定代表人签字：

  授权代表人签名： 身份证号：

  回 执 单

  截止2012年10月9日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2012年第三次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东名称（盖章）：

  授权委托书（自然人股东）

  兹全权委托 先生/女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

  1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

  2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

  3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

  4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号：

  委托人股东账号： 委托人持有股数：

  委托日期：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  回 执 单

  截止2012年10月9日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2012年第三次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东姓名：