证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2012-33号

  成商集团股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于2012年9月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于制定<成商集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作调整方案>的议案》。

  公司为进一步加强内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，制定了《成商集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》（以下简称“《工作方案》”），该《工作方案》已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过并于2012年3月起开始实施。

  董事会根据财办会[2012]30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的要求，结合《工作方案》的完成情况，决定对《工作方案》进行调整，并制定《成商集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作调整方案》（以下简称“调整方案”），《调整方案》自本次董事会审议通过之日起开始施行。（《调整方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于制定<成商集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法>的议案》

  2012年5月3日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。在发行短期融资券前，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规，及中国人民银行发布的《银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《中国银行间市场交易商协会公告【2009】第18号》、《关于规范债务融资工具已披露信息变更的公告》以及《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》的要求，制定《成商集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》，规范公司短期融资券发行上市后的信息披露工作。（《成商集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任周烨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年九月二十四日

  附周烨先生简历：

  周烨，男，1985年生，硕士学历。具备证券基金、证券交易从业资格及上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广东宜通世纪科技股份有限公司（股票代码：300310）证券事务代表。

  周烨先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒情形。