证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2012-022

格力地产股份有限公司

职工代表监事选举结果公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届监事会将于2012年9月30日届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司职工大会审议通过，选举潘明明女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2012年第二次临时股东大会选举产生二名股东代表监事之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监事会

二〇一二年九月二十五日

附：潘明明女士简历

潘明明女士，1982年出生，2004年获华北电力大学管理学学士学位，2006年获中国人民大学文学硕士学位。2006年7月至2007年4月，在珠海格力置业股份有限公司人事行政部工作；2007 年4 月至今，在珠海格力房产有限公司担任新闻中心主管、品牌管理部部长；2009年9月起任本公司职工代表监事。

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2012-023

格力地产股份有限公司

2012年第二次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）格力地产股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月25日上午在珠海市石花西路213号以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	310,822,172
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.81

（三）本次会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，公司董事长鲁君四先生主持了本次会议。

二、提案审议情况见下表：

票数单位：股

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修改公司《章程》的议案	310,822,172	100%	0	0	0	0	是
2	关于制定《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案	310,822,172	100%	0	0	0	0	是
3	《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制表决）	——	——	——	——	——	——	是
（1）	关于选举第五届董事会董事的议案	——	——	——	——	——	——	是
①	选举鲁君四先生为公司第五届董事会董事	310,822,172	100%	——	——	——	——	是
②	选举唐玉根先生为公司第五届董事会董事	310,822,172	100%	——	——	——	——	是
③	选举刘泽红女士为公司第五届董事会董事	310,822,172	100%	——	——	——	——	是
④	选举李永奇先生为公司第五届董事会董事	310,822,172	100%	——	——	——	——	是
⑤	选举郑文森先生为公司第五届董事会董事	310,822,172	100%	——	——	——	——	是
⑥	选举方荣岳先生为公司第五届董事会董事	310,822,172	100%	——	——	——	——	是
（2）	关于选举第五届董事会独立董事的议案	——	——	——	——	——	——	是
①	选举徐卫东先生为公司第五届董事会独立董事	310,822,172	100%	——	——	——	——	是
②	选举郭国庆先生为公司第五届董事会独立董事	310,822,172	100%	——	——	——	——	是
③	选举黄燕飞女士为公司第五届董事会独立董事	310,822,172	100%	——	——	——	——	是
4	《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制表决）	——	——	——	——	——	——	是
（1）	选举鲁涛先生为公司第五届监事会监事	310,822,172	100%	——	——	——	——	是
（2）	选举高凌云先生为公司第五届监事会监事	310,822,172	100%	——	——	——	——	是

三、律师见证情况

上海精诚申衡律师事务所律师张文晶和王春杰出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

2、上海精诚申衡律师事务所关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一二年九月二十五日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2012-024

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格力地产股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年9月25日以现场表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

选举鲁君四先生为公司董事长。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于委任董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

（1）董事会战略委员会委员：鲁君四先生（主任委员）、徐卫东先生、郭国庆先生、唐玉根先生、李永奇先生、郑文森先生、方荣岳先生；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（2）董事会审计委员会委员：黄燕飞女士（主任委员）、郭国庆先生、刘泽红女士；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（3）董事会提名委员会委员：徐卫东先生（主任委员）、黄燕飞女士、唐玉根先生；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（4）董事会薪酬与考核委员会委员：郭国庆先生（主任委员）、徐卫东先生、刘泽红女士。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《关于聘任鲁君四先生为公司总经理的议案》。

同意聘任鲁君四先生（简历附后）为公司总经理，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经对该议案发表了独立意见。

四、审议通过《关于聘任郑文森先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任郑文森先生（简历附后）为公司副总经理，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经对该议案发表了独立意见。

五、审议通过《关于聘任黄华敏先生为公司财务负责人的议案》。

同意聘任黄华敏先生（简历附后）为公司财务负责人，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经对该议案发表了独立意见。

六、审议通过《关于聘任黄华敏先生为第五届董事会秘书的议案》。

同意聘任黄华敏先生为公司第五届董事会秘书，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经对该议案发表了独立意见。

七、审议通过《关于聘任邹超女士为证券事务代表的议案》。

同意聘任邹超女士（简历附后）为公司证券事务代表，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

八、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意将公司独立董事的津贴标准定为每年12万元人民币（税前）。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经对该议案发表了独立意见。

九、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司的实际情况，为了健全完善公司治理结构和公司治理制度，强化公司内部管理，规范公司运作，同意对《章程》进行修订，具体内容详见公司同日披露的公司《章程修正对比表》。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一二年九月二十五日

附：

●鲁君四先生简历：

鲁君四先生，1966年出生，经济学硕士，现任公司董事长兼总经理。2004年1月起任珠海格力集团有限公司董事、副总裁，珠海格力电器股份有限公司董事；2012年5月起任珠海格力集团有限公司副董事长。中国土木协会理事，广东省房地产协会常务副会长，政协珠海市第八届委员会常务委员兼经济委员会副主任。

●郑文森先生简历：

郑文森先生，1972年出生，大学学历，现任公司董事、副总经理。2004年4月至2005年12月，任珠海格力集团有限公司企业管理部副部长；2005年4月至2005年12月，任哈尔滨环球动力置业有限公司总经理；2006年1月至今，任珠海格力房产有限公司董事、副总经理、总经理。

●黄华敏先生简历

黄华敏先生，1971年出生，大学学历，现任公司财务负责人、董事会秘书。历任丽珠集团丽新公司财务负责人、总经理助理、丽珠集团丽威公司财务部经理兼商务部经理、丽珠医药集团股份有限公司财务结算中心经理。

●邹超女士简历：

邹超女士，1980年出生，2006年获南开大学法学硕士学位。现任公司证券事务代表。历任珠海格力房产有限公司法务专员、法务主管、法务部部长。2005年获得国家法律职业资格证书。

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2012-025

格力地产股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格力地产股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年9月25日上午以现场表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

会议经过表决，作出决议如下：

选举鲁涛先生为公司第五届监事会主席。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

格力地产股份有限公司

监 事 会

二〇一二年九月二十五日