证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：临2012-028

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2012年9月24日在公司会议室召开，会议通知于2012年9 月19日以直接送达、电子邮件通知方式发出。应到董事9名，实到董事 9名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长盛佩英女士主持。会议审议通过了如下决议：《关于同意受让上海强商实业有限公司100%股权的议案》

  上海强商实业有限公司（以下简称：“强商公司”）成立于2012年5月14日，住所：上海市宝山区蕴川路5503号756室；法定代表人：郑海涛；公司类型：有限责任公司（国内合资）；注册资本：人民币3000万元；出资方式：货币1000万元，实物：2000万元（房产，房屋坐落：黄兴路2001号4楼，建筑面积：644.03㎡，房屋类型：商场，总层数4层，部位：四层）；股东郑海涛持有66.90%股权，股东郑晓楼持有33.10%股权。企业经营范围：实业投资；企业管理咨询；资产管理；投资管理；市场营销策划；商务信息咨询；礼仪服务；展览展示服务；园林工程；办公用品销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

  为实现公司发展战略，充分运用现有资源，提升公司发展空间，抓住房地产出现拐点的有利时机，有效利用企业自有现金流，购置适应主营业务发展需要的商业网点，扩大主营业务销售，增加公司实物资产量。公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟同意受让上海强商实业有限公司100%股权的议案》，并获相关部门批准。公司聘请了具有执行证券相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)、银信资产评估有限公司，对强商公司进行审计、评估。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海强商实业有限公司审计报告及财务报表》，截止2012年7月31日经审计的强商公司，总资产价值2,996.65万元，总负债0.00万元，净资产2,996.65万元,营业收入：0.00万元，净利润：-3.35万元。银信资产评估有限公司出具的《上海强商实业有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》（银信资评报（2012）沪第230号）（已获静安区国资委评估项目备案），评估基准日2012年7月31日，强商公司评估后的净资产为3,010.65万元。公司同意不高于评估后的净资产3,010.65万元，受让强商公司100%的股权。

  董事会授权公司总经理室,按照相关法律规定的程序，办理受让强商公司100%股权的相关事宜。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司董事会

  2012年9月 26日