第五届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2012—026
南通江山农药化工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2012年9月17日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于2012年9月26日在南通如期召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》（修改后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站）；
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2012年日常关联交易调整的议案》（详见公司编号为临2012-027号临时公告）；
该议案属关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司不参与东昌化工增资扩股的关联交易议案》；
该议案内容详见公司2012年9月7日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站编号为临2012-025号临时公告。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向部分金融机构申请增加授信额度的议案》。
为了进一步增加公司可用的银行授信资源，更好地满足生产经营的需要，经过与中化集团财务公司、厦门国际银行等金融机构沟通、联系，公司拟向中化集团财务公司申请增加1亿元授信额度，将授信总额提高至7亿元；拟向厦门国际银行上海分行申请不超过1亿元的综合授信。
具体办理贷款融资等业务时，公司董事会授权总经理薛健代表公司签署相关法律文件，申请贷款融资等具体事宜授权财务总监于强办理。
上述议案2、3尚需经公司股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2012年9月27日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2012—027
南通江山农药化工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2012年9月26日在南通召开第五届监事会第十二次会议。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（左晶晶女士因工作原因未能出席本次会议，授权委托王明华先生代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年日常关联交易调整的议案》（详见公司编号为临2012-028号临时公告）。
该议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司不参与东昌化工增资扩股的关联交易议案》。
上述议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2012年9月27日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2012—028
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司2012年日常关联交易调整的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2012年3月20日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》，对公司2012年的日常关联交易进行了预计。根据上半年关联交易的实际完成情况，现需要在今年预计的日常关联交易总额内对部分关联交易额度进行调整：增加与中化作物保护品有限公司（以下简称：中化作物）购买产品的关联交易9000万元；减少与中化作物销售产品的关联交易10000万元；减少与中化上海有限公司（以下简称“中化上海”）销售产品的关联交易2000万元。
一、关联方介绍
1、中化作物保护品有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道88号2506室
法定代表人：李大军
注册资本：人民币捌亿元
成立日期：2011年1月7日
企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）
经营范围： 从事货物及技术的进出口业务，农资经营（取得许可证后方可从事经营活动），实业投资，仓储（除危险品），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆炸、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械、电子设备的销售，及以上相关专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
与本公司的关联关系：中化作物为公司第一大股东中化国际的全资子公司，且本公司董事长李大军先生任中化作物董事长、总经理，本公司董事毕冬冬先生任中化作物董事、副总经理。
2、中化上海有限公司
住所： 上海市河南南路33号17层-19层
法定代表人：胡汉春
注册资本：人民币叁亿肆仟肆佰捌拾壹万壹仟贰佰玖拾元
成立日期：1992年8月14日
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围： 从事货物及技术的进出口业务，物业管理，农药经营，金属材料，汽车（含轿车）及零、配件进口经营权，燃料油，原粮、成品粮、油料、油脂及其副产品，煤炭批发经营，化工原料及产品，仓储（限分公司经营）。
与本公司的关联关系：中化上海与公司第一大股东中化国际均为中国中化股份有限公司的子公司。
二、关联交易额度调整的原因
1、公司增加向中化作物购买产品的关联交易额度9000万元，一方面是在上半年已有业务的基础上，更好地利用中化作物的采购渠道优势，降低公司部分农药原药的采购成本，另一方面是为了进一步扩大公司农药制剂销售规模，提高公司国内农药制剂的市场份额。
2、公司减少与中化作物销售产品的关联交易10000万元，减少与中化上海销售产品的关联交易2000万元，均是根据实际情况作出的必要调整，在不影响公司正常生产经营活动的基础上，合理控制、降低关联交易总额。
三、关联交易的定价政策及对公司的影响
公司上述日常关联交易，是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
四、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司2012年9月26日召开的第五届董事会第十五次会议审议了《关于公司2012年日常关联交易调整的议案》，关联董事回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
2、独立董事发表独立意见
公司独立董事认为：此次关联交易调整是根据相关经营情况和需要进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
3、公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核，形成书面意见，同意提交公司董事会审议。
五、关联交易协议签署情况
上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会的召开日期另行通知。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2012年9月27日