证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2012-34

  美都控股股份有限公司

  七届十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都控股股份有限公司于2012年9月26日以通讯方式召开了7届14次董事会会议，全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并表决通过了如下决议：

  一、会议以9票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过了《美都控股股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

  《美都控股股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2012年9月27日