证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2012-024

  国投中鲁果汁股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月16日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开四届十八次董事会会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十八次董事会会议于2012年9月26日在公司以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：

  会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了公司《关于制定<公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

  此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，作为中国银行间市场交易商协会会员单位，公司制定了《国投中鲁果汁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,该制度自2012年10月1日起生效实施。

  特此公告。

  国投中鲁果汁股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十七日

  证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2012-025

  国投中鲁果汁股份有限公司

  关于参股公司重组进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）2011年12月6日与新湖滨控股有限公司（简称“新湖滨”）及其主要债权人签署了《重组计划实施协议》（详见2012年2月28日公告的《国投中鲁果汁股份有限公司对外投资公告》（编号：临2012－003）。

  根据该协议生效条件，公司积极向中国政府相关部门、新湖滨司法管理人、新湖滨主要债权人、新加坡高等法院、新加坡证券业委员会、新加坡交易所及新湖滨独立股东等相关方进行沟通。

  日前，接新湖滨司法管理人通知，新湖滨债权人大会以及特别股东大会已批准新湖滨重组方案,且新加坡高等法院也已批准新湖滨债务重组方案。公司与新湖滨及其主要债权人签署的《重组计划实施协议》实施生效条件已经全部落实完成，《重组计划实施协议》自2012年9月25日起正式生效。鉴于原司法管理截至日期为9月30日,为顺利完成新湖滨重组工作,新加坡高等法院日前批准司法管理延期至2012年12月31日。

  公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及新加坡相关法律法规，采取有效措施，加强新湖滨内控建设，恢复新湖滨的良性运转，进而提高公司的产能，提升并优化公司的业绩，巩固公司在浓缩苹果汁行业的地位，推进公司发展战略的顺利实施。

  特此公告。

  国投中鲁果汁股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十七日