A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-034

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第七次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年9月26日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2012年第七次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共33人，代表股份数505,163,809股，占公司总股本的48.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张银荣先生主持。

  2、出席本次会议的A股股东及股东代表2人、代表股数420,036,200股，B股股东及股东代表31人、代表股数85,127,609股。

  二、议案审议情况

  1、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》：

  该议案的表决结果为：赞成票504,031,310 股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.78%；反对票1,132,499 股, 占出席本次股东大会有表决权股份的0.22%；弃权票0股。其中，A股同意420,000,000股，占A股股东出席本次股东大会有表决权股份的99.99%；反对票36,200股，占A股股东出席本次股东大会有表决权股份的0.01%；弃权票0股；B股同意84,031,310 股，占B股股东出席本次股东大会有表决权股份的98.71%；反对票1,096,299 股，占B股股东出席本次股东大会有表决权股份的1.29%；弃权票0股。

  2、《关于公司继续租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案》，本议案形成与关联方控股股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的交易，关联股东回避表决：

  该议案的表决结果为：赞成票85,163,809股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，A股同意36,200股，占A股股东出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；B股同意85,127,609 股，占B股股东出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、《关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》：

  赞成票505,163,809股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，A股同意420,036,200股，占A股股东出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；B股同意85,127,609 股，占B股股东出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、公证或者律师见证情况

  为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第七次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2012年9月27日