股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2012-031

  上海家化联合股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议无否决或修改议案的情况；

2、 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

时间：2012年9月26日上午

地点：上海市保定路527号8楼会议厅

（二）会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	44
所持有表决权的股份总数（股）	190,557,290
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.500862

（三）本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长葛文耀先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议关于修订《公司章程》的议案	190,555,473	99.999046%	1,805	0.000947%	12	0.000007%	通过
2	审议关于批准公司进行投资理财的议案	190,412,246	99.923884%	145,032	0.076109%	12	0.000007%	通过

三、律师见证情况

公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所律师方杰、达健出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）上海家化联合股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

（二）律师事务所出具的法律意见书。

上海家化联合股份有限公司董事会

2012年9月27日