证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2012—026

  中国铁建股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2012年9月26日以通讯表决方式举行。应参加表决董事9名，9名董事对《关于<中国铁建股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理细则>的议案》进行了审议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

  审议通过《关于<中国铁建股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理细则>的议案》

  同意《中国铁建股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理细则》，详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十七日