证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2012-034号

  江苏亨通光电股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第五届董事会第五次会议于2012年9月26日以通讯方式召开，会议通知已于2012年9月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长高安敏先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

  一、审议通过了关于收购江苏亨通港务有限公司100%股权的议案

  为进一步加强对下属公司常熟亨通港务有限公司（以下简称“亨通港务”）的控制和经营管理，提高决策与经营效率，同意子公司江苏亨通高压电缆有限公司（以下简称“亨通高压”）将其持有的亨通港务100%股权转让给江苏亨通光电股份有限公司（即本公司）并同意公司与亨通高压签署相关的股权转让协议。本次股权转让价格按照亨通港务的账面注册资本人民币8000万元作价。

  表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

  亨通港务是一家为海缆上船同时从事各种货物装卸、仓储、中转的综合性码头经营公司，由亨通光电的控股子公司亨通高压投资组建，于2010年3月20日批准成立，注册资本人民币8,000万元。目前，亨通光电持有亨通高压97%的股权，亨通高压持有亨通港务100%的股权。

  亨通港务注册地址为常熟经济开发区通达路8号，法定代表人：钱建林。公司主要经营范围为港口经营、港口基础设施建设（涉及法律法规规定需审批的凭批准文件执行）、仓储（不含危险化学品）、集装箱拼装拆箱。

  截止2012年8月31日，亨通港务总资产为9591.39万元，净资产为7818.60万元。至2012年8月末，亨通港务累计亏损181.40万元。亨通港务已从2012年8月开始试运营，并将产生营业收入。

  二、审议通过了《关于向总经理授权的议案》

  为提高公司经营决策效率，经公司董事会授权，在董事会休会期间，总经理可对以下事项行使决策权：

  1、单笔交易或同一交易对象连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产3%（含3%）的对外投资、购买或出售资产、资产处置（包括资产核销、资产减值、租入或租出资产、资产抵押等）、委托或者受托管理资产和业务、向银行或非银行金融机构的融资、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等事项；

  2、单笔交易或同一交易对象连续十二个月累计交易金额在300万元以内（含300万元）且不超过公司最近一期经审计净资产0.5%（含0.5%）的关联交易事项。

  3、以上对总经理的授权事项不包括提供财务资助、委托理财、委托贷款、对外担保、捐赠和受赠资产等。

  4、总经理在行使上述授权时，应通过总经理办公会对相关事项进行充分、审慎的论证和决策。总经理应在总经理办公会议结束后次日以书面形式将办公会决议向董事会报告。

  5、该项对总经理的授权有效期为从本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

  特此公告

  江苏亨通光电股份有限公司

  董事会

  二0一二年九月二十七日