股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2012-012

上海锦江国际实业投资股份

有限公司2012年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

*本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司于2012年9月26日下午在上海龙柏饭店召开2012年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代表共37人，代表股份216,539,967股，占公司总股本的39.2560%。其中：

A股股东及股东代表11人，代表股份数为：214,513,080股，占A股股份总数的54.9245%，占公司股份总数的38.8885%。

B股股东及股东代表共26人，代表股份数为：2,026,887股，占B股股份总数的1.2585%，占公司股份总数的0.3674%。

会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议，上海市方达律师事务所为本次大会见证并出具《法律意见书》。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场书面记名投票方式，审议通过如下议案：

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于董事会换届选举的议案；

3、关于监事会换届选举的议案；

4、关于独立董事津贴的议案。

具体表决情况，详见附后的公司《2012年第一次临时股东大会表决结果》。

上述议案公司分别于2012年9月8日、9月19日在《上海证券报》、《大公报》或上海证券交易所网站披露，投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。

三、律师见证情况

本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、楼伟亮律师现场见证并出具《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

附：《2012年第一次临时股东大会表决结果》

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2012年9月27日

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2012年第一次临时股东大会表决结果

一、关于修改《公司章程》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,537,767	0	2,200	99.9990%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,026,887	2,024,687	0	2,200	99.8915%

二、关于董事会换届选举的议案

1、选举杨原平为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

2、选举陈文君为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

3、选举马名驹为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

4、选举戎平涛为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

5、选举康鸣为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

6、选举袁辽骏为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

7、选举胡茂元为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

8、选举陆红贵为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

9、选举林莉华为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

三、关于监事会换届选举的议案

1、选举王国兴为公司第七届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,491,267	216,491,267	0	0	100.0000%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	1,978,187	1,978,187	0	0	100.0000%

2、选举潘建畅为公司第七届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,588,667	216,588,667	0	0	100.0000%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,075,587	2,075,587	0	0	100.0000%

四、关于独立董事津贴的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,537,767	2,200	0	99.9990%
A股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B股股东	2,026,887	2,024,687	2,200	0	99.8915%

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2012年9月26日

股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2012-013

上海锦江国际实业投资股份

有限公司第七届董事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第一次会议于2012年9月26在上海龙柏饭店会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经审议表决，一致通过如下议案：

一、关于选举第七届董事会董事长的议案

选举杨原平为公司第七届董事会董事长。

二、关于聘任公司首席执行官、首席运营官的议案

续聘杨原平为公司首席执行官（兼）,于建敏为公司首席运营官（执行总裁）。

三、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

根据杨原平首席执行官的提名，续聘张国美、孟正伟、戎平涛、袁辽骏为公司副总裁，濮荣平为公司财务总监。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据杨原平董事长的提名，续聘濮荣平为公司董事会秘书（兼）。

五、关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案

根据《公司章程》及董事会各专门委员会《实施细则》的规定，选举第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：杨原平

委员：马名驹、胡茂元（独立董事）、林莉华（独立董事）

2、薪酬与考核委员会

主任委员：林莉华（独立董事）

委员：陈文君、陆红贵（独立董事）

3、审计委员会

主任委员：陆红贵（独立董事）

委员：马名驹、林莉华（独立董事）

上述董事长、首席执行官、首席运营官、副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见：

公司第七届董事会第一次会议通过决议，续聘杨原平为公司首席执行官（兼）,于建敏为公司首席运营官（执行总裁），张国美、孟正伟、戎平涛、袁辽骏为公司副总裁，濮荣平为公司财务总监、董事会秘书（兼）。作为公司的独立董事，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立判断的原则，就此发表独立意见如下：

1、经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

独立董事：胡茂元 陆红贵 林莉华

特此公告。

附：公司高级管理人员简历

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2012年9月27日

附：公司高级管理人员简历

杨原平，男，1955年2月出生，毕业于上海旅游高等专科学校，1993年9月至1995年4月参加上海大学国际商学院与美国“旧金山——上海友好城市委员会”联合举办的商业管理（BMP）班学习，获经济管理硕士研究生学历。曾任上海龙柏饭店、北京昆仑饭店、上海新锦江大酒店总经理，锦江（集团）有限公司副总裁。现任本公司董事长、首席执行官、党委书记。

于建敏，女，1956年2月出生，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任金门大酒店、国际饭店总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理兼地产事业部总经理、党委书记。现任本公司首席运营官、党委副书记。

张国美，女，1958年10月出生，硕士研究生学历。曾任上海吴泾冷藏有限公司总经理、上海市食品（集团）公司总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理。现任本公司副总裁、党委副书记。

孟正伟，男，1954年11月出生，工商管理学硕士。曾任上海万国机动车驾驶员培训中心副总经理，上海友谊汽车服务公司党委副书记、总经理，上海锦江汽车服务有限公司党委副书记。现任本公司副总裁，兼锦海捷亚国际货运有限公司总经理。

戎平涛，男，1956年12月出生，经济学硕士。曾任上海市旅游汽车公司总经理，上海锦江汽车服务有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总裁，兼上海锦江汽车服务有限公司总经理。

袁辽骏，男，1958年5月出生，大学本科。曾任上海新锦江大酒店办公室主任，上海新锦江股份有限公司发展管理部经理，本公司投资发展部经理。现任本公司董事、副总裁。

濮荣平，男，1954年12月出生，硕士研究生学历。曾任上海锦江汽车服务有限公司总经理助理，上海锦江国际购物中心财务总监，上海锦江国际地产有限公司财务总监，锦江国际（集团）有限公司地产事业部财务总监。现任本公司财务总监、董事会秘书。

股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2012-014

上海锦江国际实业投资股份

有限公司第七届监事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第一次会议于2012年9月26日在上海龙柏饭店会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决，一致通过如下决议：

选举陈醒为公司第七届监事会监事长，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会

2012年9月27日