河南平高电气股份有限公司董事会公告
2012-09-28 来源:上海证券报
股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2012—036
河南平高电气股份有限公司董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)董事会于2012年9 月27日收到公司董事王武杰先生、董事兼副总经理赵文强先生和董事兼副总经理许明圣先生的书面辞职函。王武杰先生、赵文强先生、许明圣先生因工作变动原因,请求辞去公司第五届董事会董事职务。根据公司《章程》等的规定,王武杰先生、赵文强先生、许明圣先生的董事辞职函自送达董事会时生效。公司对王武杰等三位先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守履职及所做出的贡献表示衷心的感谢。
王武杰等三位董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运行,公司将于近期尽快履行相关程序增补董事。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2012年9月28日