证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2012-037

  证券代码： 01766（H股） 股票简称: 中国南车（H股）

  中国南车股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2012年9月27日通过书面表决方式召开。公司9名董事均进行了书面表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，合法有效。

  经公司董事认真审议，通过了《关于<公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  上述《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。

  特此公告。

  备查文件：中国南车股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议文件。

  中国南车股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十八日