证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2012－016

  中电广通股份有限公司

  第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司第六届董事会第二十五次(临时)会议于2012年09月27日下午在公司会议室召开。会议通知于2012年09月21日以通讯方式送达全体董事。本届董事会共有5名董事，应到董事5名，实到董事5名。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：

  一、审议通过《关于向广发银行申请综合授信敞口额度》的议案。

  董事会同意公司向广发银行股份有限公司北京分行申请增加1.4亿元人民币的授信额度，有效期12月，具体按照相关程序执行。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于修改中电广通股份有限公司章程中分红政策》的议案

  董事会同意公司根据中国证监会、北京证监局的相关要求修改公司章程中分红政策条款，相关内容修订如下：

  一、原《章程》第一百六十条、第一百六十一条内容删除，修改为：

  第一百六十条 公司利润分配政策的基本原则：

  （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的归属于上市公司股东的可供分配利润规定比例向股东分配股利；

  （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

  （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

  第一百六十一条 公司利润分配具体政策如下：

  （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

  （二）公司现金分红的具体条件和比例：

  除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于上市公司可供分配利润的10%。

  特殊情况是指：

  1、公司发生重大投资计划或重大现金支出，即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%（募集资金投资项目除外）；

  2、最近一期末资产负债率(合并口径)超过 80%;

  3、除上述事项以外的其他事项，经公司股东大会特别决议，可以不进行现金分红。

  （三）公司发放股票股利的具体条件：

  公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

  二、新增第一百六十二条 公司利润分配方案的审议程序：

  （一）公司的利润分配方案由公司管理层根据经营状况和发展需要拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

  （二）公司因前述第一百六十一条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

  三、新增第一百六十三条 公司利润分配方案的实施：

  公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

  四、新增第一百六十四条 公司利润分配政策的变更：

  如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

  公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

  五、原《章程》第一百六十二条及以后条款相应顺延为第一百六十五条及以后。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  中电广通股份有限公司董事会

  2012年09月28日