证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-36

昆明制药集团股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议公告

（2012年9月27日通过）

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

昆明制药集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月27日上午9:30在公司管理中心六楼会议室召开。由于公司董事长和副董事长因故不能出席本次会议，由董事会推选裴蓉董事代为主持。出席股东和股东代表8人，代表股份数129,997,485股，占公司有表决权股份总数的41.38%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

1、审议关于收购云南昆药生活服务有限公司100%股权的议案

同意股数109,059,921股，占出席会议有表决权股数的100%；

反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避表决，即：云南工业投资控股集团有限责任公司回避表决。

2、审议关于公司2012年年度日常关联交易调整的议案

同意股数56,447,260股，占出席会议有表决权股数的100%；

反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避表决，即：华方医药科技有限公司回避表决。

三、律师见证情况

云南千和律师事务所的王青燕律师、李瑞律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

特此公告

备查文件：

1、昆明制药集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议

2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2012年9月27日

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-37

昆明制药集团股份有限公司

六届三十六次董事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012年9月21日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届三十六次董事会议的通知和材料，并于2012年9月27日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

关于董事会授权公司管理层全权办理竞买土地相关事宜的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

公司于2011年11月8日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过关于公开增发人民币普通股（A股）股票方案的议案，其中募投项目建设地点为云南省昆明呈贡工业园区七甸片区。2011年11月25日，公司六届二十五次董事会审议通过关于项目用地预申请保证金支付协议的议案，公司于2011年11月25日与昆明市呈贡工业园区管理委员会签订《项目用地预申请保证金支付协议》，支付项目用地预申请保证金2,000万元。款项作为公司国际化制剂提产扩能项目、小容量注射液生产线扩产提能项目、技术中心创新能力建设项目和昆明中药厂现代化提产扩能项目用地交付准备工作，呈贡工业园区管理委员会确保该笔款项专款专用，不挪作他用。

目前，昆明市国土资源局已于2012年9月12日正式将该项目用地公开挂牌，竞拍标的基本情况如下：

序号	地块编号	土地 位置	面积	土地 用途	规划设计条件			出让 年限	交易 起价	竞买 保证金	备注
			容积率		建筑 密度（%）	绿地率（%）
(平方米)	（年）	（万元）
1	阳政储[2012]08-1	呈贡区七甸街道办事处	52139.97	工业用地	≤1.5	≤50	≥15且≤20	50	1955.25	600
2	阳政储[2012]08-2	呈贡区七甸街道办事处	80239.35	工业用地	≤1.5	≤50	≥15且≤20	50	3009	910

公司拟参加竞拍以上地块，并提请董事会授权公司管理层全权办理本次土地竞拍的相关事宜。如最终交易价格超过董事会审批权限，则该协议需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2012年 9 月27 日