万向钱潮股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
第六届董事会第十六次会议决议公告
2012-09-28 来源:上海证券报
股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2012-038
万向钱潮股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2012年9月17日以书面形式发出,会议于2012年9月27日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长鲁冠球主持,会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》,具体详见公司《对外提供财务资助管理办法》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司<债务融资工具信息披露制度>的议案》,具体详见公司《债务融资工具信息披露制度》。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十七日