证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 编号：2012-027

  华芳纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议没有新的议案递交表决

  ● 本次会议没有议案被否决

  一、会议召开及出席情况

  华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年9月27日上午在华芳园酒店会议室以现场方式召开，会议通知已于9月12日刊载于上海证券交易所网站和《上海证券报》。出席本次会议的股东及股东代表共两名，代表股份数160，617,700股，占公司股份总额的50.99%。公司部分董事、监事、高管人员以及安徽承义律师事务所束晓俊律师出席了会议。会议由公司董事长戴云达先生主持。

  本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会所做的各项决议合法有效。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式，对本次会议的提案进行了逐项审议，表决结果如下：

  1、 审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

  同意：160，617,700股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  2、 审议通过了关于修改《公司独立董事制度》的议案；

  同意：160，617,700股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  3、 审议通过了华芳纺织2011年度公司董事、监事薪酬的议案

  同意：160，617,700股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  4、 审议通过了华芳纺织关于更换监事会成员的议案

  同意：160，617,700股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  5、 审议通过了华芳纺织股份有限公司战略投资即拟向全资子公司华芳夏津纺织有限公司增资1亿元人民币（即变更注册资本金）的议案。

  同意：160，617,700股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证并出具法律意见书，认为华芳纺织本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、华芳纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、华芳纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  3、公司2012年第一次临时股东大会会议记录；

  4、公司2012年第一次临时股东大会会议资料。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn )

  特此公告。

  华芳纺织股份有限公司

  2012年9月27日