证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2012-33

  乐山电力股份有限公司

  第七届董事会第十七次临时

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2012年9月24日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第十七次临时会议的通知，公司第七届董事会第十七次临时会议于2012年9月27日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会战略委员会部分成员调整的议案》；

  同意增补周桦为战略委员会委员。

  调整后的战略委员会由董事长廖政权（主任委员）、董事魏晓天、谢永康、周桦和王迅5名同志组成。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2012年“圆梦大学·爱在乐电”栋梁工程扶贫助学活动的议案》；

  同意开展2012年“圆梦大学·爱在乐电”栋梁工程扶贫助学活动，并向140名在校贫困大学生提供学业捐助，总计金额为32万元。

  三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司乐电天威硅业公司提供借款的议案》；

  公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威硅业公司）因生产经营需要向公司提出了借款申请。为确保乐电天威硅业公司正常生产经营和资金周转需要，董事会同意向其提供人民币7000万元借款，借款年利率8%，借款期限2年，乐电天威硅业公司可根据资金情况提前还款。

  四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请中天运会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案》。

  同意聘请中天运会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，对公司进行内部控制审计并出具审计报告。审计费用26万元。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年九月二十八日

  证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2012-34

  乐山电力股份有限公司

  第七届监事会第九次临时会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  乐山电力股份有限公司第七届监事会第九次临时会议，于2012年9月27日以通讯方式召开，公司4名监事出席了会议，监事赵卫华因公出差书面委托监事高峰代行职权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司乐电天威硅业公司提供借款的议案》；

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请中天运会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案》。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  监事会

  二0一二年九月二十八日