辽宁成大股份有限公司
第七届董事会第四次(临时)会议决议公告
第七届董事会第四次(临时)会议决议公告
2012-09-28 来源:上海证券报
证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2012-027
辽宁成大股份有限公司
第七届董事会第四次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司董事会于2012年9月24日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第四次(临时)会议的通知,会议于2012年9月27日在公司28楼会议室召开。应到董事6人,实到董事6人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议并通过了《辽宁成大股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。(详见上海证券交易所网站)
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2012年9月27日